Почему важно проверить человека на экстремизм и терроризм

Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, был создан Росфинмониторингом в 2001 году. На 2019 год в нем числится около 9 000 человек. Попадание в этот список называют гражданской смертью человека. Разбираемся, с чем связано это наименование, а также зачем и кому в первую очередь нужна проверка террористов и экстремистов. 

проверить человека по базам Росфинмониторинга

Включение в перечень Росфинмониторинга: причины и последствия

В список попадают осужденные по статьям Уголовного кодекса, связанным с призывами к экстремизму, возбуждением ненависти или вражды и другими социально опасными деяниями (ст. 205, 277, 280, 282, 360 и т. д.). Сегодня задача реестра — ограничить финансирование преступной деятельности. Основной механизм, который используется для этого — блокировка банковских счетов подозреваемых лиц.  

Ограничения для попавшего в перечень:

  • выезд за границу;
  • открытие счета в банке и оформление карт;
  • использование денег на банковских счетах и счетах электронных кошельков, кроме зарплат, пенсий и пособий на сумму не выше 10 000 рублей в месяц;
  • вступление в наследство;
  • получение алиментов, страховых выплат, выплат компенсаций по суду безналичным способом, через счета;
  • оформление документов с заверением нотариуса.  

Человек может платить налоги и кредиты, взятые до включения в список, и получать зарплату на старую карту, но не получится воспользоваться деньгами в полной мере. Важно, что в реестр попадают еще на стадии рассмотрения дела, когда обвинение даже не доказано. 

Известны случаи, когда в списке числятся родственники подозреваемых в запрещенной деятельности.

блокировка счетов Росфинмониторингом

 Кому и когда нужно проверять реестр Росфинмониторинга

Главным образом, проверка реестра Росфинмониторинга на терроризм требуется работодателю перед приемом на работу нового сотрудника.

  • Во-первых, для человека из списка Росфинмониторинга официальное трудоустройство будет проблематичным. Оно возможно только в случае выплат зарплаты наличными, что многие компании не используют.
  • Во-вторых, да, в последние годы ситуация с «арестами за репосты» усугубилась. Но не стоит забывать и об опасных преступниках, которые участвовали в террористических актах и представляют реальную угрозу обществу. Они тоже есть в этом реестре.  

Максимально внимательно подойдите к вопросу изучения репутации, тем более, что сейчас это очень просто сделать. Любой настораживающий вас момент нуждается в объяснении и анализе, на основе чего и принимается взвешенное решение о сотрудничестве.  

Работодателю рекомендуется провести комплексный анализ биографии кандидата. Это поможет сформировать уровень доверия к сотруднику и делать выводы не только на основе какого-то одного фактора.  

проверить кандидата при приеме на работу по базам росфинмониторинга

Как быстро проверить человека по перечню Росфинмониторинга и другим параметрам благонадежности? 

CheckPerson: проверка человека по базам Росфинмониторинга, ФНС, МВД и другим официальным источникам за 5 минут

Онлайн-сервис CheckPerson помогает работодателям по всей России нанимать ответственных и надежных сотрудников.  

Как это работает:

  • Шаг 1. Заполняете форму с персональными данными проверяемого: ФИО, дата рождения, регион проживания, серия и номер паспорта и/или водительского удостоверения. Выбираете нужный тип отчета в зависимости от наличия перечисленной информации.
  • Шаг 2. Указываете ваш email для получения результата.
  • Шаг 3. Оплачиваете удобным для вас способом и все — отчет у вас на почте.

Так вы сформируете полную картину и не будете принимать решение на основе интуиции. Главное — получить письменное согласие на проверку, чтобы не нарушить закон «О персональных данных».

узнать есть ли запрет на выезд за границу пробить по базам росфинмониторинга

Вы получите актуальную информацию по таким параметрам:

  • проверка на причастность к терроризму и экстремизму;
  • задолженности по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, судебным взысканиям, кредитам;
  • подлинность предъявленного паспорта и ВУ;
  • наличие проблем с госорганами: нахождение в розыске МВД и арест имущества приставами;
  • регистрация в качестве учредителя юридического лица, руководителя организации или ИП;
  • персональный кредитный рейтинг.

Сервис автоматически отправит запрос по реестрам всех официальных источников: Росфинмониторинг, МВД, ГИБДД, Бюро кредитных историй, ФССП, ФНС, ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

С CheckPerson вы сэкономите время и ресурсы на сбор информации и будете застрахованы от неожиданностей в работе с персоналом.

Поле "Фамилия" должно быть заполнено
Поле "Имя" должно быть заполнено
Неверный формат поля
0 selections
Укажите регион
Поле "Паспорт" должно содержать 10 цифр
Популярное из других разделов