5 ситуаций, когда важно проверить человека на экстремизм и терроризм

25.06.2019

Отчеты доступны в тарифах для Бизнеса. При этом обязательным условием для отправки запроса на формирование отчета является наличие согласия проверяемого физического лица на обработку персональных данных, полученного в порядке, установленном 152-ФЗ «О персональных данных».

Слово «экстремизм» прочно вошло в обиход современной России. Количество уголовных и административных дел за распространение запрещенной символики, оскорбление чувств верующих, связь с запрещенными в РФ организациями растет из года в год. Росфинмониторинг ведет специальный перечень, в который попадают связанные с экстремистской деятельностью физические и юридические лица. На всех попавших в реестр распространяются особые ограничения, которые часто мешают в повседневной жизни. Причем не только самим участникам «черного списка», но и всем контактирующим с ними. Разбираемся, когда требуется проверка террористов и экстремистов по перечню Росфинмониторинга и какие санкции получают лица, в него попавшие.

проверить человека по паспорту на терроризм и экстремизм 

Поездка за границу

Ситуация: Вы едете в путешествие или отправляете в заграничную командировку сотрудника, а на таможне выясняется, что выезд за пределы РФ запрещен. Деньги потрачены, время потеряно, сроки упущены.

Объяснение: По №114-ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» предусмотрено ограничение выезда людям, которые подозреваются или обвинены в экстремистской или террористической деятельности. Еще на этапе рассмотрения дела, сразу после предъявления обвинения и до полного погашения или снятия судимости человеку нельзя покидать пределы России.

запрет на выезд за границу 

Банковские операции: открытие счета или перевод/получение крупной суммы денег

Ситуация: Вы должны получить денежный перевод за продажу автомобиля или оформляете счет в банке (как ИП или для личных целей). По ходу дела выясняется, что банк заблокировал счет, карты, все операции недоступны. Хорошо, если это выявилось на этапе подготовки, а не после получения суммы, с которой вы уже ничего сделать не сможете.

Объяснение: Главная задача антиэкстремистского законодательства — препятствовать финансированию террористов. Поэтому в первую очередь все санкции касаются контроля банковских счетов и денежных средств на них. Если человек попадает в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, то его возможности взаимодействовать с банками строго лимитированы:

  • можно получать социальные выплаты на счет и пользоваться этими деньгами
  • можно получать зарплату, но использовать не более 10 000 на каждого члена семьи ежемесячно.

Другие операции с деньгами будут недоступны, пока органами ведется проверка по противодействию терроризму.

причина проверить на терроризм 

Подписание бизнес-контракта

Ситуация: Вы нашли подрядчика (ИП или самозанятого гражданина), подписываете договор. Во время внесения предоплаты выясняется, что сделать это невозможно — счет получателя заблокирован.

Объяснение: Здесь аналогично прошлому примеру: человек, возможно, находится под санкциями из-за подозрения в экстремизме. Также счета блокируют, если деятельность вашего подрядчика показалась подозрительной Росфинмониторингу или службе безопасности банка. Самое печальное и проблемное в этой ситуации, что санкции могут коснуться вас и вашей организации. Вас заподозрят в связи с экстремистами и также внесут в «черный список». Помните, что важно внимательно выбирать бизнес-партнера. Это проявление должной осмотрительности, о котором постоянно напоминают налоговики.

 проверить человека по базам данных Росфинмониторинга

Сделки у нотариуса: купля-продажа, оформление доверенности и других документов

Ситуация: Вы хотите выписать гендоверенность на друга, родственника, сотрудника или продать авто по старинке. Сделать это невозможно: нотариус не принимает ваши документы и отказывается их заверять.

Объяснение: Одно из следствий попадания в перечень экстремистов — запрет на нотариальные сделки. Поэтому до снятия ограничения и выхода из этого списка заверить документы у нотариуса нельзя. Кстати, антиэкстремистские санкции распространяются и на получение наследства. Пока человек в списке, он не может вступить в права наследника.  

Трудоустройство

Ситуация: Вы трудоустраиваетесь в серьезную компанию: подходите на должность, хорошо общаетесь с HR, приглашены на собеседование. А потом получаете отказ и, конечно, без объяснения причин. Или наоборот: вы, как работодатель, не можете выпустить зарплатную карту. Банк блокирует операцию.

Объяснение: Компании обычно проверяют будущего сотрудника на общую благонадежность, аналогично скорингу в банке. Выясняют, есть ли проблемы с законом: непогашенные судимости, долги перед ФНС и ФССП и т.д. Возможно, вы не прошли проверку именно из-за ограничений Службы по финмониторингу. То же верно и для работодателя: если кандидат числится в перечне, то вы не сможете открыть ему зарплатный счет.

 проверить на терроризм при трудоустройстве

Общие рекомендации: когда нужно сверяться с реестром Росфинмониторинга

Типовые ситуации, когда рекомендуется проверка списка по терроризму и экстремизму:

  • поездка за границу;
  • подписание контракта с ИП, самозанятым и юрлицом (проверить компанию и директора фирмы);
  • совершение сделки купли-продажи;
  • заверение документов у нотариуса (при участии другого человека);
  • прием на работу сотрудника;
  • поиск работы и трудоустройство.

Проверить на терроризм и экстремизм следует заранее, а не после того, как что-то пошло не так. Этим вы сбережете не только свои деньги и время, но не привлечете дополнительного интереса госорганов в качестве подозреваемого в преступных связях.  

проверить по базам Росфинмониторинга

Выполнить проверку благонадежности другого человека удобнее вместе с сервисом CheckPerson. За 5 минут вы получите информацию из официальных источников:

  • Росфинмониторинг: перечень экстремистов и террористов;
  • МВД и ГИБДД: подлинность паспорта и водительского удостоверения, база розыска преступников, штрафы за нарушения ПДД;
  • ФССП: долги по алиментам, взыскания по судам, арест имущества;
  • Бюро кредитных историй: персональный кредитный рейтинг;
  • ЕГРИП и ЕГРЮЛ: регистрация как ИП или руководителя/учредителя ООО;
  • ГИС ГМП: начисления по налогам.  

Делайте свою жизнь безопаснее и проще с CheckPerson!

Проверьте данные сейчас

Это легко, безопасно и быстро

Паспортные данные

Водительское удостоверение