Как не попасть в списки экстремистов и террористов

05.07.2019

Отчеты доступны в тарифах для Бизнеса. При этом обязательным условием для отправки запроса на формирование отчета является наличие согласия проверяемого физического лица на обработку персональных данных, полученного в порядке, установленном 152-ФЗ «О персональных данных».

Мониторинг партнеров по бизнесу или будущих сотрудников на наличие их имен в списках Росфинмониторинга (экстремистов и террористов) является обязательной процедурой с 2001 года. Эта базовая проверка затрагивает важные стороны жизни людей, если ты попал в список, то с трудом устроишься на работу, не сможешь продать/купить недвижимость, получить кредитов и др. Рассказываем, как не попасть в списки экстремистов и террористов и почему компании должны проявлять особую бдительность в этом вопросе.

как не попасть в списки Росфинмониторинга

Почему проверка необходима?

Законопослушные предприниматели обязаны проводить проверку человека или юрлицо на экстремизм и терроризм согласно предписаниям статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Те, кто считает, что их это не касается, может создать себе очень большие проблемы. Наименьшее наказание за нарушение закона юридическим лицом – штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на три месяца.

как не попасть в списки террористов и экстремистов 

Проверка человека/компании через списки Росфинмониторинга должна осуществляться при: 

  • покупке или продаже недвижимости;
  • финансовом менеджменте и управлении собственностью клиента; 
  • администрировании банковских счетов;
  • планировании инвестирования в бизнес;
  • покупка/продажа предприятий, регистрация, управление компанией.

проверить на экстремизм 

А также в частных интересах, при:

проверить на терроризм 

Как попадают в списки экстремистов и террористов

Фамилия человека попадает в списки экстремистов и террористов сразу, как только заводится дело по соответствующей статье. Исполнительный орган, Росфинмониторинг, блокирует счета подозреваемого, чтобы не допустить финансирование экстремистской и террористкой деятельности. Таким образом человек лишается личных денег (снимать со счетов можно максимум 10 000 в месяц), работы (работодатель опасается последствий сотрудничества с экстремистами и террористами), не может брать кредиты, продать квартиру или автомобиль. 

проверили и одобрили на списки росфинмониторинга

В списки Росфинмониторинга можно попасть за:

  • публичное оправдание террористических действий;
  • публичное настраивание представителей разных национальностей, рас, религий друг против друга;
  • публичное превозношение какой-либо национальности, расы, религии, социального статуса, языка над другими;
  • распространение нацисткой символики или символики экстремистских организаций;
  • призыв и организацию экстремистских действий.

Особую осторожность сегодня стоит проявлять в соцсетях. Это касается любители мемов на тему национальной, религиозной и расовой принадлежности. Люди попадают под статью экстремизм и терроризм даже если просто сделали репост подобной записи.  

Показательный случай был в 2017 году с 14-летним подростком из Кургана, под постом которого неизвестный оставил комментарий с изображением свастики. Подростка привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ Статья 20.3. за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики.

как обнаружить экстремиста 

Чтобы обезопасить себя от таких ситуаций, проверьте свои посты в соцсетях за все время, просмотрите комментарии, нет ли там двусмысленных картинок или надписей. Ну и самый надежный вариант: ограничьте просмотр своей страницы для посторонних людей. Это снимет с нее статус публичности, а если страница не публична, то и публикации в ней не публичны. Таким образом вы уже не попадаете под уголовные статьи, где фигурирует этот термин.  

Как проверить

Бдительность и осторожность должны проявлять как предприниматели, так и простые граждане, при заключении серьезных финансовых сделок проверка на экстремизм и терроризм необходима и тем и другим. Есть два способа проверить.  

  • Проверка на экстремизм через fedsfm ru. Вам нужно будет вручную просмотреть список из 8999 фамилий и имен.
  • Проверка на экстремизм через сервис CheckPerson. 

Чтобы получить информацию, вам нужно всего лишь ввести ФИО, дату рождения, регион, и уже через две минуты вы узнаете не только, причастен ли проверяемый к экстремистской или террористической деятельности, но и:

  • все ли в порядке у него с паспортом (числится или нет его паспорт в базе недействительных паспортов МВД):
  • нет ли он или нет в списках разыскиваемых по базам МВД;
  • наличие долгов по кредитам и алиментам;
  • есть ли регистрация в качестве ИП, работает ли он руководителем ООО, ЗАО, АО

как не попасть в списки террористов 

Проверьте данные сейчас

Это легко, безопасно и быстро

Паспортные данные

Водительское удостоверение