Как, когда и зачем проверять людей по базам данных

С каждым годом мошенники используют все более изощренные схемы и приемы, привлекая новые технологии и знания. Подделка документов для сделки купли/продажи жилья, регистрация фирм-однодневок с сомнительными личностями-директорами, продажа угнанных автомобилей людьми, которые сами находятся в розыске, написанные «на коленке» рекомендации от прошлых работодателей, – все это только самые типичные случаи. Важно сохранять бдительность. Рассказываем, как найти человека по базам данных, когда это необходимо, как это сделать проще всего.

пробить человека по базе данных

Когда и зачем следует проверить человека

Прежде чем мы расскажем, как пробить человека по базам данных, разберемся, когда и зачем это необходимо сделать.

Типовые ситуации проверок:

  • Оценка кандидата при приеме на работу. Факт уголовного преследования, судимостей, сомнительных вех в биографии.
  • Заключение контракта с новым бизнес-партнером или клиентом. Наличие доли в уставном капитале, регистрация в качестве ИП, должность руководителя компании, выявление уголовного прошлого.
  • Подготовка к оформлению крупного кредита. Оценить риски для прохождения скоринг-проверки в службе безопасности банка.
  • Сбор документов для переезда или визы в другую страну. Миграционная служба принимающего государства может потребовать подтвердить отсутствие судимостей (для рабочей визы и ВНЖ, в частных случаях для туристической визы).
  • Покупка и продажа недвижимости или автомобиля в частном порядке. Удостовериться в том, что перед вами не мошенник: проверить паспорт и фигурирование в уголовных делах, а также на отсутствие в списках разыскиваемых. 

Помимо перечисленного, проверку по базам используют перед подписанием брачного договора, одалживанием крупных сумм, наймом няни и во многих других случаях. 

пробить человека по базам данных

Какая информация хранится в базах данных

В базы данных госорганов РФ содержатся такие сведения, как:

  • действительность паспортов;
  • наличие судимостей;
  • фигурирование в уголовных делах, преследованиях;
  • объявление розыска;
  • взыскание долгов по кредитам, алиментам и т.д.;
  • регистрация ИП, ООО и др. юрлиц;
  • работа на должности директора предприятия.

С распространением Интернета вся информация перешла в онлайн и формирует единое пространство межведомственных коммуникаций. Госорганы направляют запросы в другие структурные подразделения дистанционно.Для граждан нашей страны созданы специальные сервисы и службы, позволяющие быстро получать ответ от инстанций. О том, как и где найти человека по базе данных бесплатно, расскажем подробнее. 

Какими способами проверить человека

Есть два метода:

  • Личное обращение с заявлением.
  • Дистанционный запрос онлайн. 

Перечислим их особенности, а также рассмотрим главные источники информации. 

Личное обращение. Порядок рассмотрения обращений граждан прописан в №59-ФЗ от 02.05.2006. Так, каждый, у кого есть паспорт РФ, может обратиться с письменным заявлением в государственные органы и получить ответ в течение 30 дней. Это довольно трудоемкий и длительный процесс, но иногда нет возможности получить информацию дистанционно.

В заявлении нужно указать:

  • полное наименование органа и/или должность уполномоченного лица;
  • фамилию, имя, отчество заявителя;
  • почтовый или электронный адрес, на который придет ответ;
  • суть обращения (в нашем случае – сформулировать точный запрос и обосновать его причину);
  • дату и подпись.

Для запроса на другого человека потребуется доверенность, оформленная на заявителя у нотариуса.Важно правильно заполнить заявление, чтобы увеличить шансы получить ответ. Но даже если все сделано верно, не исключена возможность отказа предоставления информации, например, когда принято решение о неразглашении. Нечитаемый текст также станет причиной отказа. Вас могут пригласить забрать документы лично или попросить предоставить иные сведения в зависимости от конкретного случая.

Отделения МВД, ГУВМ. В отделах полиции и Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) хранятся электронные ведомости о:

  • разыскиваемых преступниках;
  • пропавших без вести;
  • скрывающихся от суда и следствия;
  • просроченных, украденных паспортах;
  • судимостях.

Выписки на электронном и бумажном носителях равноценны.

МФЦ («Мои документы»). Многофункциональные центры выдают справки о судимости. Рекомендуется уточнить перед походом в МФЦ, занимаются ли в конкретном офисе этим вопросом, перечень услуг может отличаться.Удобно заранее зарегистрировать запись на прием через сайт «Моих документов», чтобы не ожидать очереди на месте. Особенно это актуально для крупных городов.

ФНС. Федеральная налоговая служба (ФНС) по ФИО и ИНН выдаст информацию о регистрации лица в качестве руководителя или учредителя компании. На приеме в отделении ФНС напишите заявление с паспортными данными и датой рождения искомого человека. Стандартная процедура занимает также до 30 дней. 

Онлайн-проверки. Остановимся подробно на том, как пробить человека по базе данных бесплатно через Интернет. 

когда и зачем нужно пробить человека по базам

Есть 7 основных инструментов проверок, инструкции к которым вы найдете ниже

Сайт МВД

На интернет-ресурсе МВД есть специальный раздел для граждан «Внимание, розыск!».

В нем вы найдете информацию о:

  • пропавших детях (этому посвящен дополнительный сервис, доступный при нажатии кнопки «Поиск детей»);
  • особо опасных преступниках с подробными ориентировками и вознаграждением за информирование о них;
  • общий поиск разыскиваемых.

Можно проверить любого человека, заполнив форму с:

  • ФИО;
  • годом рождения;
  • числом и месяцем рождения (не обязательно).

Результат вы получите на указанный email. Обычно процедура занимает от нескольких минут до получаса, но возможно и большее ожидание.

Также на сайте МВД можно заказать справку о судимости. В соответствующем заявлении вы выбираете удобное для вас отделение полиции, куда по прошествии времени необходимо будет подойти за документом.

Сайт ГУВМ

ГУВМ, подразделение МВД, собирает списки недействительных паспортов.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно ввести:

  • серию, номер документа;
  • капчу (номер с картинки).

Через несколько секунд или минут (в зависимости от нагрузки на сайт), вы увидите на экране нужную информацию. Важно, что в системе возможны технические неполадки. В июне 2018 года СМИ стало известно о 1,5 млн документах, которые ошибочно попали в базу. На практике ошибочное попадание в список ГУВМ доставляет ощутимые трудности людям, вплоть до отказов в банковском обслуживании и блокировок карт. Поэтому будьте внимательны и перед любыми сделками и официальными мероприятиями сверяйтесь в онлайн-ведомостью.

Сайт ФССП

Поиск по базе данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) происходит по банку данных исполнительных производств при взыскании:

  • по административным и уголовным делам;
  • алиментов;
  • долгов по кредитам;
  • в спорах по наследству
  • других ситуациях.

Ведение учета базируется на №229-ФЗ от 02.10.2010, где прописаны общие требования к ведомству. Чтобы получить выписку, нужно внести данные:

  • субъект России;
  • ФИО интересующего вас гражданина;
  • дата его рождения.

Доступен поиск для юридических и физических лиц (в том числе, ИП). Информация появляется прямо на экране вашего монитора, как правило, сразу же. 

Сайт ФНС

На сайте налоговой есть несколько сервисов для проверки физических и юридических лиц:

  • проверка контрагентов;
  • выписки из ЕГРИП и ЕГРЮЛ;
  • работе в должности руководителя;
  • наличии у человека доли в уставном капитале;
  • ОГРН и ОКПО организации.

Для того, чтобы узнать ИНН физического лица, нужно указать на сайте:

  • ФИО;
  • дату рождения;
  • серию и номер паспорта;
  • место рождения и дату выдачи документа (не обязательно).

Дополнительной идентификации на сайте не требуется, нужно только ввести перечисленные данные. Ответ на запрос вы увидите на экране.

Сайты судов и госсистемы «Правосудие», «Судебные решения»

На этих ресурсах вы найдете постановления суда и информацию о ходе процесса. По закону №262-ФЗ от 22.12.2008 все судебные инстанции обязаны публиковать материалы дела. В течение месяца после суда вынесенное решение выкладывается для общего пользования. ГАС «Правосудие» и «Судебные решения» формируют свои списки на основе этих данных. Итак, чтобы узнать о судимости, на сайте вы указываете по желанию такие сведения, как:

  • ФИО;
  • дата рождения;
  • паспортные данные;
  • субъект РФ;
  • наименование инстанции, ФИО судьи, дата суда, номер дела, тип делопроизводства (уголовное, административное и пр.).

Онлайн-сервисы ГАС удобны, если вы точно знаете номер дела или другую точную информацию. Тогда в поиске вы получите более релевантные список, выбрать из которого будет проще.

Портал Госуслуг

Единый портал государственных услуг удобен для многих операций. Например, на нем можно заказать справку о несудимости. Нужно иметь полностью идентифицированный аккаунт. Для этого понадобятся СНИЛС и ИНН. После того, как вы подтвердите свою личность в системе, выберите пункт «Справка об отсутствии судимости». Решите, в какой форме вы хотите получить документ: электронно или на бумажном носителе.

  • Если вы выбрали первый вариант, то заполните форму заявления и прикрепите к ней скан паспорта. На email будут приходить сообщения о смене статуса заявления: зарегистрировано на сайте, принято на рассмотрение, услуга оказана. После этого скачайте справку из Личного кабинета на портале.
  • Если вы хотите бумажную справку, то также заполняете заявление и отмечаете удобный адрес для получения документа и количество экземпляров (1 или 2). Отслеживайте через email или Личный кабинет статус обработки обращения и по завершению процесса идите в отделение МВД.

Срок рассмотрения обращения через Госуслуги аналогичен — до 30 календарных дней. Как мы видим, сбор информации по базам данных – кропотливый и длительный процесс. Как сократить время проверки без ущерба качеству?

когда надо пробить человека по базе данных

Современный сервис проверки репутации CheckPerson: комплексный отчет уже через 5 минут с гарантированным результатом!

С нами работают частные лица и представители организаций: службы безопасности, подбора персонала, руководители компаний. Мы поможем убедиться в благонадежности человека или проверить свою репутацию для успешного достижения намеченных целей: устройства на работу, переезда в другую страну, покупки квартиры или авто и во многих других жизненных ситуациях. 

Вы получите обзор таких параметров, как:

  • проблемы с законом;
  • кредитный рейтинг;
  • работа на руководящих должностях;
  • подлинность паспорта;
  • ИНН человека.

Таким образом, вам предоставляется исчерпывающая биографическая сводка, на основании которой вы легко сделаете нужные вам выводы. 

Почему выгодно заказать проверку на CheckPerson:

  • Гарантия результата. Сбор данных только из официальных источников.
  • Быстрая обработка запроса. Вместо поиска информации на десятках сайтах – одна удобная форма. Вбиваете данные и получаете уже через 5 минут к себе на почту отчет!
  • Доступность услуги. Широкий охват пользователей и автоматизация системы позволяют нам работать на приятных клиенту финансовых условиях.

Не тратьте время на поиск рассеянных по Интернету данных, мы уже сделали это для вас! 

Ситуация

Что проверяется

Оценка кандидата при приеме на работу

Факт уголовного преследования, судимостей, сомнительных вех в биографии

Заключение контракта с новым бизнес-партнером или клиентом

Наличие доли в уставном капитале, регистрация в качестве ИП, должность руководителя компании, выявление уголовного прошлого

Подготовка к оформлению крупного кредита

Оценить риски для прохождения скоринг-проверки в службе безопасности банка

Сбор документов для переезда или визы в другую страну

Миграционная служба принимающего государства может потребовать подтвердить отсутствие судимостей (для рабочей визы и ВНЖ, в частных случаях для туристической визы)

Покупка и продажа недвижимости или автомобиля в частном порядке

Удостовериться в том, что перед вами не мошенник: проверить паспорт и фигурирование в уголовных делах, а также на отсутствие в списках разыскиваемых

Перейти в раздел для бизнеса

Поле "Фамилия" должно быть заполнено
Поле "Имя" должно быть заполнено
Неверный формат поля
0 selections
Укажите регион
Поле "Паспорт" должно содержать 10 цифр
Популярное из других разделов