Номер заказа: 57b9319c-59c7-4ead-99be-027d7a956ec3

Дата формирования отчета: 15.06.2018

Иванов Иван Иванович

Дата рождения:

26.02.1987

Регион поиска:

Московская область

Паспорт:

5555 534533

Дата выдачи:

12.06.2002

Водительское удостоверение:

7701 397017

Дата выдачи:

27.02.2015

Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.
Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.

Общая сводка

Действительность паспорта
В базе недействительных паспортов: числится (причина не указана)
ИНН
В базе ФНС: отсутствует
Налоговые начисления
Найдено: 1 запись о начислении
Рейтинг финансового здоровья
Сумма, в баллах: не найдено
Нахождение в розыске
В базе данных розыска: не числится
Сведения о долгах у судебных приставов
Исполнительные производства: 0
Активные исполнительные производства: 0
Неактивные исполнительные производства: 0
Водительские удостоверения
В базе ГИБДД: данные не найдены
Категория ТС: нет данных
Штрафы ГИБДД по ВУ
Всего: 2
Оплачено: 1
Не оплачено: 1
Проверка по ЕГРИП
Индивидуальный предприниматель: не числится
Проверка по ЕГРЮЛ
Учредитель: не числится
Руководитель: не числится
Террористы и экстремисты
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА: не числится

Налоговые начисления

Найдено записей:
Начисления:
неоплаченные: 1
База налоговой может обновляться до двух недель после оплаты налога. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.
База налоговой может обновляться до двух недель после оплаты налога. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.
неоплаченные налоговые начисления:
Найдено: 1
1.
Получатель:
МРИ ФНС России №31 по Московской области
Дата:
15.06.2018
Сумма:
451.65 руб.
Описание:
УИН № 18209965186119103682 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Рейтинг финансового здоровья

586баллов
690 - 850
Это отличная оценка финансового здоровья. С таким баллом не банки выбирают вас, а вы - банки. Можно искать более выгодные условия по кредиту, требовать пониженную ставку.
650 - 690
Стандартный балл и стандартные условия кредитования.
600 - 650
Оценка "удовлетворительно". Кредит возможен, но условия по нему будет диктовать уже банк. Вероятно снижение одобренной суммы и повышенный процент по кредиту.
500 - 600
По школьной системе это «тройка с минусом». Надеяться можно только на дорогой кредит, только определенной категории (товарный, например) и только на относительно небольшой срок. Вероятность отказа высока.
300 - 500
Очень плохая оценка. В "классических" банках вероятнее всего откажут, и дополнительное финансирование придется искать в МФО, КПК, в ломбардах или по старинке, у родных и знакомых.
Рейтинг финансового здоровья (или еще по-другому кредитный рейтинг) – это один из главных показателей, который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Он неразрывно связан с кредитной историей и, фактически, представляет собой числовую оценку ее качества.
Рейтинг финансового здоровья (или еще по-другому кредитный рейтинг) – это один из главных показателей, который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Он неразрывно связан с кредитной историей и, фактически, представляет собой числовую оценку ее качества.
Числовая оценка кредитной истории может отличаться от оценки конкретных кредитных организаций. Она проведена по правилам, максимально приближенным к критериям крупнейших банков, но не идентична им. Поиск осуществляется на основании тех значений, которые вы ввели при заполнении формы. Рейтинг, который выдается в результате, соответствует наибольшему совпадению введенных параметров.
Числовая оценка кредитной истории может отличаться от оценки конкретных кредитных организаций. Она проведена по правилам, максимально приближенным к критериям крупнейших банков, но не идентична им. Поиск осуществляется на основании тех значений, которые вы ввели при заполнении формы. Рейтинг, который выдается в результате, соответствует наибольшему совпадению введенных параметров.

Нахождение в розыске

Числится в розыске:
Записей в базе данных розыска: 1
Контактная информация:
8(495) 333-32-77
Иванов Иван Иванович
Дата рождения:
26.02.1987
Национальность:
РУССКИЙ
Место рождения:
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Пол:
МУЖ
Основание для розыска:
разыскивается по статье УК РФ
Регион розыска:
УМВД РОССИИ по Москве и Московской области
Особые приметы:
не указаны
Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.
Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.

Нахождение в списках террористов и экстремистов

Найдено записей:
В базе РОСФИНМОНИТОРИНГА:
0
Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.
Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.

Сведения о долгах (исполнительных производствах) у судебных приставов

Найдено записей об исполнительных производствах:

Текущие:2Закрытые или прекращенные:1

Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.
Исполнительное производство (ИП) - это процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по месту его жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО и региону, указанным в форме на сайте. При указании даты рождения поиск ИП осуществляется по всем регионам РФ, а не только по одному региону, указанному в форме на сайте.
Текущие исполнительные производства:
Найдено: 2
1.
Должник:
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство:
101965/17/50001-ИП от 07.09.2017
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности:
Задолженность: 466 976.32 руб.Исполнительский сбор: 32 688.34 руб.
Регион поиска:
Московская область
Отдел судебных приставов:
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель:
ГАСАНОВ О. А.
Телефон:
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа:
Исполнительный лист от 08.10.2017 № 065904738 Постановление о взыскании исполнительского сбора СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 299 ИФНС РОССИИ ПО Г.БАЛАШИХЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2.
Должник:
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство:
618293/18/50059-ИП от 04.07.2018
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности:
Штраф ГИБДД: 5000 руб.
Регион поиска:
Московская область
Отдел судебных приставов:
ОСП по Балашихинскому району и г. Железнодорожному, 143912, Московская область, г.Балашиха, ул.Советская, д.34
Судебный пристав-исполнитель:
ГАСАНОВ О. А
Телефон:
+7(495)521-88-65, +7(495)521-16-34
Реквизиты исполнительного документа:
Акт по делу об административном правонарушении от 17.07.2018 № 18810136170817013536 ЦЕНТР ВИДЕОФИКСАЦИИ ГИБДД ГУ МВД РОССИИ ПО Московской ОБЛАСТИ, АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
Закрытые или прекращенные исполнительные производства:
Найдено: 1
1.
Должник:
Иванов Иван Иванович
26.02.1987
141231, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ЕГОРЬЕВСК
Исполнительное производство:
56411/17/77999-ИП от 04.10.2017
Дата, причина окончания или прекращения ИП:
29.11.2018 статья 46, пункт 1, подпункт 3
Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности:
Не указан
Регион поиска:
Московская область
Отдел судебных приставов:
Преображенский РОСП 105264, г. Москва, 7-я Парковая ул., д.26
Судебный пристав-исполнитель:
ТКАЧУК Д. В.
Телефон:
+7(499)583-04-10; +7(499)583-04-10;
Реквизиты исполнительного документа:
Постановление судебного пристава-исполнителя от 08.08.2017 № 27455/17/77003-ИП ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ РОСП УФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ ТКАЧУК ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сведения по водительскому удостоверению

Найдено записей:
В базе ГИБДД:
документ не действителен
Категория ТС:
B, C
Характеристика ВУ:
Дата выдачи ВУ:
27.02.2015
Кем выдано:
2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
В базе ГИБДД:
Документ не действителен и разыскивается с 27.03.2017 г.
Срок действия ВУ:
27.02.2025
Водительский стаж владельца с:
2005 года
Дата рождения владельца:
26.02.1987
Категории ТС и их срок действия:
Категория:
Дата получения права управления:
Дата окончания срока действия:
B
20.05.2005
20.05.2025

Сведения о штрафах ГИБДД по водительскому удостоверению

Найдено записей:
Штрафы по ВУ:
неоплаченные: 1, оплаченные: 1
Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.
Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.
Штрафы по ВУ:
неоплаченные штрафы:
Найдено: 1
1.
Дата постановления:
02.01.2018
Инициатор:
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве, УФК по г. Москве (УВД поТиНАО г. Москвы, л/сч. № 04731524210
Сумма:
5000 руб.
Статус оплаты:
Не оплачен
Описание:
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810377195900003437, cтатья: 12.2Ч.2: Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков
оплаченные штрафы:
Найдено: 1
1.
Дата постановления:
04.10.2016
Инициатор:
УФК по г. Москве (МАДИ л/с 04732224150), Московская административная дорожная инспекция
Сумма:
1000 руб.
Статус оплаты:
Оплачен
Описание:
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810031170002250380, cтатья: 12.3Ч.2: Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения

Сведения по ЕГРИП

Найдено записей о действующих назначениях:
Индивидуальный предприниматель:
2
Найдено записей о недействующих назначениях:
Индивидуальный предприниматель:
1
ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ.
В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ.
В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Действующие ИП
Найдено: 2
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Разведение крупного рогатого скота (01.21)
ИНН:
031402680876
ОГРНИП:
311032720500062
Действующее, дата образования:
04.06.2014
Адрес:
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа:
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
2.
ИП Иванов Иван Иванович
Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (01.11.2)
ИНН:
410100594620
ОГРНИП:
304410132810573
Действующее, дата образования:
19.02.2012
Адрес:
Московская обл. г.Балашиха, ул. Московская, 153
Адрес регистрирующего органа:
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2
Недействующие ИП
Найдено: 1
1.
ИП Иванов Иван Иванович
Деятельность автомобильного грузового транспорта (60.24)
ИНН:
031402680876
ОГРНИП:
304141007930049
Действующее, дата образования:
04.06.2007
Физическое лицо прекратило деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке по решению суда с:
15.03.2010
Адрес:
Московская обл. г.Балашиха, ул. Малышева, 168
Адрес регистрирующего органа:
125373 г. Москва, проезд. Походный, 3 стр 2

Сведения по ЕГРЮЛ

Найдено записей о действующих назначениях:
Учредитель:
1
Руководитель:
0
Найдено записей о недействующих назначениях:
Учредитель:
1
Руководитель:
1
ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Действующие организации
Найдено: 1
1.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'
Производство прочих основных органических химических веществ (20.14)
ИНН:
6635000597
ОГРН:
1026600507757
Действующее, дата образования:
25.06.1996
Уставный капитал:
2 702 150 ₽
Адрес:
624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7
Данные о руководителе:
Руководитель:
Ложкин Владимир Геннадьевич
ИНН:
244301848716
Дата последнего упоминания в качестве руководителя:
06.02.2017
Данные о учредителях (5 из 170):
Учредитель:
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале:
0.01% (350 руб.)
ИНН:
031402680876
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
19.06.2018
Учредитель:
Столбов Владимир Петрович
Доля в уставном капитале:
5.75% (155 500 руб.)
ИНН:
660102427131
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
19.09.2002
Учредитель:
Репаков Авим Михайлович
Доля в уставном капитале:
1.11% (30 150 руб.)
ИНН:
660105424749
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
12.04.2018
Учредитель:
Коробейникова Валентина Михайловна
Доля в уставном капитале:
0.85% (22 950 руб.)
ИНН:
660100784145
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
19.09.2002
Учредитель:
Подковыркин Владимир Иванович
Доля в уставном капитале:
0.64% (17 500 руб.)
ИНН:
660100331709
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
12.04.2018
Недействующие организации
Найдено: 2
1.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'
Прочая оптовая торговля (51.70)
ИНН:
5001051649
ОГРН:
1055000515261
Действующее, дата образования:
22.06.2005
Уставный капитал:
10 000 ₽
Адрес:
143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36
Данные о руководителе:
Руководитель:
Иванов Иван Иванович
ИНН:
031402680876
Дата последнего упоминания в качестве руководителя:
20.12.2005
Данные о учредителе:
Учредитель:
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале:
100% (10 000 руб.)
ИНН:
031402680876
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
20.12.2005
2.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'МАГНИТ'
Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах (47.25.11)
ИНН:
6625038231
ОГРН:
1069625013919
Дата образования:
23.05.2006
Уставный капитал:
250 000 руб.
Адрес:
Московская обл, г. Егорьевск, ул. Гагарина, 17
Деятельность прекращена c:
12.08.2014
Данные о руководителе:
Руководитель:
Иванов Иван Николаевич
ИНН:
665700016225
Дата последнего упоминания в качестве руководителя:
03.08.2014
Данные о учредителях:
Учредитель:
Иванов Иван Иванович
Доля в уставном капитале:
50% (125 000 руб.)
ИНН:
665700016225
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
08.08.2014
Учредитель:
Смирнова Татьяна Павловна
Доля в уставном капитале:
50% (125 000 руб.)
ИНН:
665700029227
Дата последнего упоминания в составе учредителей:
08.08.2014