Отчет по проверке ФЛ от 09.10.2019
E-mail: support@checkperson.ru
warning icon

Пример отчета содержит исключительно вымышленные данные, любые совпадения и сходства случайны.
Наполнение отчета опционально и может быть дополнено иными данными с учетом потребностей пользователя.

Заказ:  bea2f3fe-6ec7-314c-9f0b-f233abba7ef0
Скопировать
Дата формирования отчета: 09.10.2019 г.

Иванов Иван Иванович

Иванов Иван Иванович
Дата рождения
26.02.1987
Паспорт
4002 932306
Дата выдачи паспорта
12.06.2002
Водительское удостоверение
6604 318740
Дата выдачи ВУ
17.03.2011
ИНН
123456789012

Могут встретиться однофамильцы. При отсутствии данных в блоке(ах) отчета убедитесь, что не была допущена ошибка/опечатка при заполнении формы на сайте.

Паспорт

Паспорт числится в розыске
Дата первого появления в базе недействительных паспортов:
01.02.2020

ИНН

В базе ФНС найден ИНН 123456789012

Налоговые начисления

У физического лица есть налоговые начисления

  • Общее количество начислений
    2
    Количество неоплаченных начислений
    1
    Количество частично оплаченных начислений
    1
  • Общая сумма начислений
    10 893.14 ₽
    Сумма неоплаченных начислений
    6 000 ₽
    Сумма частично оплаченных начислений
    4893.14 ₽
Все 2
Неоплаченные 1 — 6 000 ₽
Частично оплаченные 1 — 4893.14 ₽
ДатаОбщая сумма начисленияОстаток суммы, подлежащей оплате
19.10.2018
6000 руб.
6000 руб.
03.12.2018
4893.14 руб.
1696.80 руб.
Все 2
Неоплаченные 1 — 6 000 ₽
Частично оплаченные 1 — 4893.14 ₽
ДатаОбщая сумма начисленияОстаток суммы, подлежащей оплате
19.10.2018
6000 руб.
6000 руб.
03.12.2018
4893.14 руб.
1696.80 руб.
Налоговые начисления

Срок оплаты налогов – до 1 декабря, и до этой даты их невозможно найти по ИНН. В случае, если налоги не оплачены до 1 декабря, то они считаются просроченными и попадают в базу налогов (ГИС ГМП), и только тогда налоги можно находить и оплачивать по ИНН. На просроченные налоги начисляются пени (примерно 0,0275% в день).

После оплаты налогов информация в базе налогов может обновляться до двух недель. Следовательно, Вы еще пару недель после оплаты можете видеть в списке неоплаченные налоги, которые Вы уже оплатили.

ФССП

Есть открытые исполнительные производства

Исполнительных производств
1
Сумма к оплате
196 805,51
Открытые 1 — 196 805,51
Дата
Сумма
Предмет исполнения
10.11.2014
196 805,51
Задолженность
Состояние записи об ИП
Изменение данных
Задолженность
182 230 ₽
Остаток по штрафу СПИ
не число ₽
Остаток долга по исполнительному сбору
14 575 ₽
Остаток задолженности третьим лицам
не число ₽
Остаток по расходам в бюджет
не число ₽
Должник
Наименование должника
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Дата рождения должника
05.05.1950
Место рождения должника
Г. КРАСНОДАР
Исполнительное производство
Номер исполнительного производства
89905/14/02024-ИП
Номер / дата исполнительного документа
№ ВС 053421798 от 28.10.2014
Общая сумма долга по исполнительному документу
196 805,51
Тип исполнительного документа
Исполнительный лист
Орган, выдавший исполнительный документ
Стерлитамакский ГОСП
Информация об отделе судебного пристава
ФИО судебного пристава-исполнителя (СПИ)
ПОЧАНИНА Е. А.
Номер телефона судебного пристава-исполнителя (СПИ)
7(3473)20-63-73
Отдел судебных приставов
Стерлитамакский ГОС.
Название отдела судебных приставов
Стерлитамакский ГОС
ФССП

В блоке представлена информация по действующим исполнительным производствам ФССП на дату запроса. Исполнительное производство (ИП) – процедура исполнения решения суда, направленная на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. На основании ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ ч. 1 статьи 33 исполнительные действия в отношении должника могут быть совершены и применены судебным приставом-исполнителем по его месту жительства, месту пребывания или местонахождению его имущества. Поиск наличия ИП осуществляется по ФИО физлица и дате рождения.

Банкротства

Числился в ЕФРСБ, имеется финальный отчет на 06.08.2020

Период процедуры
Статус дела
Примененная процедура
06.01.2020 — 06.08.2020
Производство по делу прекращено
Реструктуризация долгов гражданина
Основная информация о деле
Номер отчёта
45632846
Дата создания отчёта
06.07.2020
Дата публикации отчёта
06.06.2020
Номер дела
А33-3373/2018
Название суда
Арбитражный суд Ростовской области
Признаки фиктивного банкротства
Нет
Признаки преднамеренного банкротства
Нет
Информация о должнике
Категория должника
Физическое лицо
Место рождения
г. Егорьевск Московской обл.
Регион
Московская область
Информация о публикаторе
Категория публикатора
Арбитражный управляющий (помощник)
ИНН
617416351740
Адрес для корреспонденции
320027, г. Ростов, а/я 233
СРО АУ
Союз "МЦАУ" - Союз "Межрегиональный центр арбитражных управляющих"
Адрес СРО АУ
250040, г. Ростов, ул. Ленина, д. 39Б

Нахождение в розыске

Физическое лицо числится в базе данных розыска
Количество записей:
1

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
МУЖ
РУССКИЙ
Дата рождения
 05.05.1950
Контакты дежурной части
8-812-233-02-02
Место рождения
РОССИЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КР., Г.КРАСНОДАР
Основание для розыска
разыскивается по статье УК
Регион розыска
ГУ МВД РОССИИ ПО Г.С.-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.
Особые приметы
не указаны
Нахождение в розыске

Проверка нахождения в розыске по базе МВД осуществляется по указанным в форме ФИО и дате рождения.

Террористы и экстремисты

Физическое лицо числится в базе РОСФИНМОНИТОРИНГА
Количество записей:
1

ФИОРегионДата рожденияРелевантность
ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Московская область
05.05.1950
100% (совпадение по фамилии, имени, отчеству, дате рождения, региону)
Террористы и экстремисты

Перечень Росфинмониторинга формируется с 2001 года. Основанием для внесения в список является факт того, что физлицо приговорено к каким-либо видам наказания по экстремистской и террористической направленности или имеется процессуальное решение о признании человека подозреваемым или постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого по террористической или экстремистской статье. Проверка нахождения в списках по базе Росфинмониторинга осуществляется по указанным в форме фамилии и имени, но результаты поиска будут более релевантны, если Вы дополнительно укажете отчество и дату рождения.

Залоги движимого имущества

В базе федеральной нотариальной палаты числится залогодателем
Количество записей:
1
Дата проверки:
30.11.2021

Номер залога
Статус залога
2019-003-827966-961
Возникновение залога
Залог
Идентификатор предмета залога, VIN
Предмет залога
X7MCF41GP5M056780МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД ВЫПУСКА- 2005VIN -X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА № 568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО «ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914 № 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916
XTA21703090179927МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - XTA21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК93ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - XTA21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РА
1.
Идентификатор предмета залога, VIN
X7MCF41GP5M056780
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ -ХЕНДЭ АКЦЕНТГОД ВЫПУСКА- 2005VIN -X7MCF41GP5M056780ПАСПОРТ ТС - 61 МА № 568364ВЫДАН - 25.06.2005 Г., ВЫДАНО ООО «ТАГАЗ» ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. ХАЛТУРИНСКИЙ, 99РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - У144ХТ 161ТИП ТС- ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - КРАСНЫЙМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - G4EC5135220ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - X7MCF41GP5M056780СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 9914 № 212644ВЫДАН - 13.07.2019 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – 1160916
2.
Идентификатор предмета залога, VIN
XTA21703090179927
Предмет залога
МАРКА, МОДЕЛЬ - ЛАДА 217030 ЛАДА ПРИОРАГОД ВЫПУСКА - 2008VIN - XTA21703090179927ПАСПОРТ ТС - 63 МТ № 662933ВЫДАН - 04.11.2008 Г., ВЫДАНО ОАО «АВТОВАЗ» ГОРОД ТОЛЬЯТТИ, ЮЖНОЕ ШОССЕ, 36РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР - Р512РК93ТИП ТС - ЛЕГКОВОЙЦВЕТ ТС - СВЕТЛО-СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТАЛИКМОДЕЛЬ, НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ - 21126, 2306507ТИП ДВИГАТЕЛЯ - БЕНЗИНОВЫЙНОМЕР КУЗОВА - XTA21703090179927СВИДЕТЕЛЬСТВО ТС - 0130 № 396439ВЫДАН - 26.05.2015 Г. ВЫДАНО ГИБДД (КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ) – МРЭО ГИБДД №2 МВД ПО РА
Залогодатель

ФИО не указано, 05.05.1950

Физическое лицоПаспорт 4002 932306 / МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Залогодержатель
ООО «СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА ЛИЗИНГ-АВТОЗАЙМ»
Юридическое лицоИНН 6144021518 / ОГРН 1176196016568
Договор
Номер залога
2019-003-827966-961
Номер договора
1) № SKP-LА/148/150720/0720; 2) № SKP-LА/147/150720/0720
Наименование договора
ДОГОВОР ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
Дата договора
15.07.2019
Срок исполнения обязательств
01.07.2021
Дата и время последнего обновления статуса залога
16.07.2019 00:00
Залоги движимого имущества

Поиск по базе федеральной нотариальной палаты осуществляется по полному и точному совпадению Фамилии, Имени, Серии и номера паспорта, указанным в форме. При указании Отчества и Даты рождения поиск доуточняется, согласно введенным данным

Водительское удостоверение

В базе ГИБДД: Водительское удостоверение недействительно по данным ГИБДД (находится в розыске)
Категория ТС:
B

Характеристики ВУ
Дата выдачи ВУ
17.03.2011
Срок действия ВУ
17.03.2021
Кем выдано
2 ОЭР МО ГИБДД ТНРЭР № 5 ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ
Водительский стаж владельца с
1995 г. (24 года)
В базе ГИБДД
числится 1 документ
Дата рождения владельца
05.05.1950
Категории ТС и их срок действия
Категория
Дата получения права управления
Дата окончания срока действия
B07.03.201107.03.2021

Штрафы ГИБДД по ВУ

У физического лица обнаружены штрафы
Количество записей:
1
Неоплаченные:
1

Неоплаченные 1
Дата
Общая сумма начисления
Статья
09.07.2017
2000.00 руб.
Статья 12.19. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
Статус оплаты
Не оплачен
Инициатор
ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу, УФК по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области)
Описание
ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВОНАРУШЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18810066180006934602
Штрафы ГИБДД по ВУ

Поиск штрафов ГИБДД от инспектора осуществляется по номеру ВУ. База ГИБДД обновляется раз в сутки, поэтому вы можете видеть штрафы, которые уже оплатили.

ЕГРИП

Физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя

  • В действующих ИП
    1
Действует 6 лет 6 месяцев 21 день
ИП Иванов Иван Иванович
ИНН 123456789012
Скопировать
ОГРНИП 304450129900150
Скопировать
43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования возд...
Данные об индивидуальном предпринимателе
Гражданство
Гражданин РФ
Страна
Российская Федерация
Адрес
г. Москва
Пол предпринимателя
Мужской
Сведения о регистрации предпринимателя
ОГРНИП
310784707000496
Дата присвоения ОГРНИП
28.07.2015
Дата образования
28.07.2015
Регистрирующий орган
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Москва
Адрес регистрирующего органа
125373, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МОСКВА Г, ПОХОДНЫЙ ПРОЕЗД, 3,2
Сведения о регистрации в налоговой службе
ИНН
123456789012
Дата постановки на учет в налоговом органе
28.07.2015
Название департамента государственного учреждения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №27 по Московской области
Пенсионный фонд
Регистрационный номер ПФРФ
075012073045
Дата регистрации
29.07.2015
Название департамента государственного учреждения
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москва Московской области
Лицензии
66-Б/01262 ,
активна с 27.11.2018
выдана 27.11.2018
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Не действует с 07.04.2021
ИП Иванов Иван Иванович
ИНН 123456789012
Скопировать
ОГРНИП 304450129900150
Скопировать
43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования возд...
Данные об индивидуальном предпринимателе
Гражданство
Гражданин РФ
Страна
Российская Федерация
Адрес
г. Москва
Пол предпринимателя
Мужской
Сведения о регистрации предпринимателя
ОГРНИП
310784707000496
Дата присвоения ОГРНИП
19.04.2005
Дата образования
19.04.2005
Регистрирующий орган
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области
Адрес регистрирующего органа
455038,Московской обл, Москва г,Ленина пр-кт,65
Сведения о прекращении предпринимателем деятельности
Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения
Дата прекращения деятельности
07.04.2021
Сведения о регистрации в налоговой службе
ИНН
123456789012
Дата постановки на учет в налоговом органе
19.04.2005
Название департамента государственного учреждения
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области
Пенсионный фонд
Регистрационный номер ПФРФ
084032070357
Дата регистрации
08.06.2005
Название департамента государственного учреждения
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Москва Московской области
ЕГРИП

ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

ЕГРЮЛ

Результат: Физическое лицо зарегистрировано в качестве учредителя и/или руководителя организации

  • Руководитель организации
    0
    Ранее руководил организацией
    1
  • Учредитель организации
    1
    Ранее владел долей в организации
    1
Действует 1 год 28 дней
ЗАО "ВСЛХЗ"
ИНН 6635000597
Скопировать
ОГРН 1026600507757
Скопировать
КПП 460201001
Скопировать
20.14
Производство прочих основных органических химических веществ
Руководитель
Ложкин Владимир Геннадьевич
Директор / ИНН 244301848716
Учредители
170
Иванов Иван Иванович
Физическое лицо / ИНН 123456789012
доля в уставном капитале
350 ₽
0.01 %
Юридическое лицо
Дата образования
21.01.2021
Полное наименование
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 'ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД'
Адрес
624690, Свердловская обл., Алапаевский р-н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Кедровая, д. 7
Регистрационный номер ФСС
460100016046001
Регистрационный номер ПФРФ
056002000872
Уставный капитал
2 702 150 ₽
Управление компанией
ФИО
Наименование должности
Дата последнего упоминания
Ложкин Владимир Геннадьевич
ИНН 244301848716
Руководитель юридического лица (Директор)
06.02.2017
Учредители 5 из 170
Учредитель
Доля в уставном капитале
Дата последнего упоминания
Иванов Иван Иванович
Физическое лицо / ИНН 123456789012
350 ₽
0.01 %
19.06.2018
Столбов Владимир Петрович
Физическое лицо / ИНН 660102427131
155 500 ₽
5.75 %
19.09.2002
Репаков Авим Михайлович
Физическое лицо / ИНН 660105424749
30 150 ₽
1.11 %
12.04.2018
Коробейникова Валентина Михайловна
Физическое лицо / ИНН 660100784145
22 950 ₽
0.85 %
19.09.2002
Подковыркин Владимир Иванович
Физическое лицо / ИНН 660100331709
17 500 ₽
0.64 %
12.04.2018
Лицензии
66-06-2021-000536 ,
активна с 19.04.2021
выдана выдана 19.04.2021
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Ликвидировано 12.08.2014
ООО "ТД ПРЕМЬЕР АЙС"
ИНН 5001051649
Скопировать
ОГРН 1055000515261
Скопировать
КПП 661501001
Скопировать
51.70
Прочая оптовая торговля
Руководитель
Иванов Иван Иванович
Генеральный директор / ИНН 123456789012
Учредители
Иванов Иван Иванович
Физическое лицо / ИНН 123456789012
доля в уставном капитале
10 000 ₽
100 %
Юридическое лицо
Дата образования
22.06.2005
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ТД ПРЕМЬЕР АЙС'
Адрес
143902, Московская обл., г. Балашиха, ул. Советская, д. 36
Регистрационный номер ФСС
660381780566031
Регистрационный номер ПФРФ
075012071029
Уставный капитал
10 000 ₽
Управление компанией
ФИО
Наименование должности
Дата последнего упоминания
Иванов Иван Иванович
ИНН 123456789012
Руководитель юридического лица (Генеральный директор)
20.12.2005
Учредители
Учредитель
Доля в уставном капитале
Дата последнего упоминания
Иванов Иван Иванович
Физическое лицо / ИНН 123456789012
10 000 ₽
100 %
20.12.2005
ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.

Медицинская книжка

Медицинская книжка физического лица числится в реестре ЛМК г. Москвы

Дата последней аттестацииДата допуска к работеСтатусНомер бланка медкнижки
20.02.2018
20.02.2018
числится
62113359
Техническая поддержка:
support@checkperson.ru|8 (800) 333 51 16
С 07:00 до 18:00 (Москва) пн-пт