ООО «Авторапорт»
улица Бауманская, дом 7, строение 1, этаж 1, помещение XIV, комната 1, офис 104105005Москва
8 800 333-51-16support@checkperson.ru

Проверка бизнес – партнёра

Паспортные данные
Водительское удостоверение

Почему надо проверять бизнес-партнера

Розыск
О наличии проблем с законом лучше выяснить до подписания договоров. Так вы сведете к минимуму риски сотрудничества с мошенниками или преступниками.
Банкротство
Нестабильное финансовое положение может обернуться невыполнением взятых обязательств, в результате чего вы потеряете время и деньги. Также пострадает ваша деловая репутация.
Арбитражные
дела
Наличие арбитражных дел – проблемы в экономической деятельности. Проверьте, насколько эффективен и законен бизнес вашего партнера.
пакет
Бизнес – партнёр
350

  • Действительность паспорта
  • ИНН физлица
  • Розыск МВД
  • Розыск ФСИН
  • Арбитражные дела
  • Долги, Алименты, Арест имущества
  • Залоги движимого имущества
  • Налоговые начисления
  • Сведения о банкротстве

Наши
источники

Мы получаем данные только
из официальных источников,
поэтому в отчет попадает
достоверная информация

Наши источники

Мы получаем данные только из
официальных источников, поэтому
в отчет попадает достоверная
информация
Картотека арбитражных дел
База Росфинмониторинг
База недействительных паспортов МВД
Федеральная служба судебных приставов
Федеральная нотариальная палата
База розыска МВД
База ГИБДД
Федеральная налоговая служба
Государственная информационная система о гос. платежах

Почему важно проверить будущего бизнес-партнера

Проверка потенциального контрагента – необходимый минимум проявления должной осмотрительности, рекомендованный органами ФНС. Проводя проверку бизнес-партнера (контрагента), вы получаете фактическую информацию, которая подтверждает надежность контрагента. А это значит:
  • При проведении предоплаты за товары/услуги, вы понимаете, что сотрудничаете с надежным поставщиком, который выполнит обязательства в полном объеме и в указанные сроки.
  • Надежность компании предусматривает поставку товара надлежащего качества (или его замену при несоответствии), а также гарантийное обслуживание
  • Компания и ее руководитель не замешены в мошеннических схемах, добросовестно выплачивают налоги. Как результат – плодотворное сотрудничество и минимальная вероятность проходить свидетелем/потерпевшим по уголовному или административному делу
2 390
компаний
были признаны банкротами в прошлом году
* Данные Федресурса
на 7,2%
увеличилось число преступлений экономической направленности
* Данные МВД России
1 920
компаний
В отношении которых ввели процедуру наблюдения
* Данные Федресурса
На 267 миллиардов
ФССП арестовала имущество должников
* Данные ФССП РФ

Кто может накладывать ограничения на деятельность недобросовестного бизнес-партнера?

Арбитражные суды
Принимает решение о признании гражданина банкротом в случае, если требования к нему составляют не менее 500 тысяч рублей и не исполнены в течение 3 месяцев. При этом к банкроту будет применяться процедура реализации имущества для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов.
ФНС
Нулевая отчетность, ее отсутствие или долги по налогам – показатели, которые также свидетельствуют об отсутствии финансовой дисциплины и о том, что данный бизнес-партнер с высокой вероятностью окажется ненадежным.
ФССП
В базе данных исполнительных производств находится информация о непогашенных долгах, по которым заведено исполнительное производство. В числе принудительных мер, к которым могут прибегать судебные приставы для взыскания долгов, находится в том числе арест счетов.

Зачем проверять бизнес-партнера?

Проверка бизнес-партнера (контрагента) – работа, которая помогает выбрать контрагента и оценить перспективы сотрудничества с ним. При этом органы ФНС подчеркивают, что ответственность за проверку полностью ложиться на ваши плечи. Это означает, что если у налоговой появятся претензии по налоговым выплатам к вашему контрагенту, вы также невольно окажетесь втянуты в неприятности. Кроме того, вас могут заподозрить в получении необоснованной выгоды, которую подразумевает сотрудничество с бизнес-партнерами, уклоняющимися от уплаты налогов.
Чтобы выявить риски и налоговые последствия, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительным контрагентом, стоит обратить внимание на:
  1. Активы бизнес-партнера
  2. Долги
  3. Банкротство
Долги. Залоги. Арест имущества
Наличие активов подразумевает, что у компании есть ресурсы, чтобы исполнить обязательства по сделке. Долги, суды по ним (исполнительные производства по взысканию долгов), многочисленные случаи залога имущества будут говорить о том, что вы вряд ли дождетесь исполнения обязательств, взятых на себя компанией.

Налоговая задолженность
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Чтобы избежать проблем с налоговыми органами, проверьте наличие или отсутствие долгов.
Говорит о вероятной недобросовестности, поскольку расчеты с бюджетом – один важнейших показателей для оценки контрагента. Заключение и сотрудничество с таким бизнес-партнером будет иметь два неприятных последствия.
  1. Ни суд, ни налоговая не согласятся, что вами была проявлена должная осмотрительность. При этом неплательщик может оказаться фирмой-однодневкой, а ваша налоговая выгода может быть признана необоснованной.
  2. Если компания не заплатит в бюджет НДС, в вашей цепочке контрагентов появится налоговый разрыв. Не исключено, что претензии по этому поводу получит ваша организация вместо недобросовестного поставщика.
В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной. Подчеркивается, что ответственность за проверку бизнес-партнера ложится на налогоплательщика: он должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях.

Если в отношении вашего контрагента начата процедура банкротства, об этом лучше знать заранее. В идеале – проанализировать финансовые данные о его деятельности и не начинать с ним сотрудничества. Стоит учитывать и тот момент, что денег у банкрота вряд ли хватит на то, чтобы расплатиться со всеми кредиторами.
Планируя сотрудничество с новым бизнес-партнером, проявите должную осмотрительность и не забудьте проверить его!
Вместо десятка сайтов и технических сложностей вы получаете режим «одного окна». Все в одном месте: проверка по десятку официальных баз проходит за считанные минуты

Как проверить бизнес-парнёра

Собираем для вас в единый комплексный отчет важнейшие данные для оценки рисков и перспектив сотрудничества с бизнес-партнером
  • Действительность паспорта
  • ИНН физлица
  • Розыск МВД
  • Розыск ФСИН
  • Арбитражные дела
  • Долги, Алименты, Арест имущества
  • Залоги движимого имущества
  • Налоговые начисления
  • Сведения о банкротстве

Плюсы нашего сервиса

Введите данные проверяемого человека в форму запроса.
При необходимости задайте вопросы в диалоговое окно техподдержки.
Все в одном месте: проверка по десятку официальных баз проходит за считанные минуты
Готовый отчет будет выслан вам на указанную почту в течение нескольких минут в удобном формате pdf.
Собираясь подписывать контракт, не забудьте проверить потенциального бизнес-партнера на благонадежность.