Проверка физических лиц в удобном формате — API, выгрузки, веб интерфейс

Ваш личный кабинет

Удобный интерфейс с визуализацией всех проверок

Простая интеграция

Готовые модули API для подключения к системе

Абсолютная законность

Полное соответствие закону «О персональных данных»

Гарантия безопасности

Зашифрованные каналы связи для защиты данных

Высокая скорость проверки

Получение данных менее чем за 5 минут

Какую информацию можно проверить

Действительность паспорта

Определение действительности паспорта по серии и номеру. Источник - МВД РФ.

Действительность прав

Подтверждение действительности или причина перевода в статус недействительных. Источник - ГИБДД РФ.

Характеристики прав

Срок действия прав, открытые категории (даты открытия и срок действия каждой категории), нахождение прав в розыске, наименование выдавшего органа, дата рождения владельца. Данные можно получить только при наличии их в открытом доступе. Источник - ГИБДД РФ.

Стаж вождения

Год выдачи первого водительского удостоверения. Данные можно получить только при наличии их в открытом доступе. Источник - ГИБДД РФ.

ИНН

Предоставление ИНН физического лица или сообщение о его отсутствии. Источник - ФНС РФ.

Кредитный рейтинг на альтернативных данных

Рейтинг финансового здоровья, или кредитный рейтинг, – один из главных показателей, который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Рейтинг неразрывно связан с кредитной историей и фактически представляет собой числовую оценку ее качества, т.е. скоринговый балл.

Начисленные налоги

Описания, суммы, получатели и статусы оплаты начисленных к уплате налогов. Источник - ФНС РФ.

Разрешения на работу и патенты

Действительность документа, подтверждающего право иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности на территории РФ – патента либо разрешения на работу. Источник - МВД РФ.

Участие в юридических лицах и ИП

Данные о физлице из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с указанием для ИП - вида деятельности, даты образования и текущего статуса, адреса регистрации и реквизитов, для юридических лиц - также: наименования и организационно-правовой формы, статуса руководителя/учредителя, доли в уставном капитале. Источник - ФНС РФ.

Штрафы ГИБДД

История и статус оплаты штрафов по водительскому удостоверению за нарушение ПДД. Источник - ГИС ГМП.

Залоги движимого имущества

Обременения автотранспортных средств и другого движимого имущества. Источник - ФНП.

Исполнительные производства

Наличие исполнительных производств на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. Источник - ФССП РФ по месту жительства, месту пребывания или местонахождению имущества.

Нахождение в розыске

Проверка нахождения в розыске по базам МВД с указанием основания для розыска и региона. Источник - МВД РФ.

Скоринг правовой благонадёжности

Скоринг правовой благонадёжности представляет собой индекс, или скоринговый балл, позволяющий оценить наличие проблем с законом у физлица.

Терроризм и экстремизм

Проверка человека на попадание когда-либо в списки террористов и экстремистов, в том числе информация об исключении лица из этих списков. Источник - Росфинмониторинг.

Оценка водителя. Скоринговый балл

Данные, позволяющие оценить качества проверяемого лица как водителя. Скоринговый балл (индекс) рассчитывается на основании нашей собственной методики. Источник - ГИБДД РФ, ФССП, открытые источники в сети Интернет.

Действительность медицинской книжки (Москва)

Информация о подлинности медицинских книжек, категориях, дате последней аттестации и дате допуска к работе в формате ISO. Источник – Роспотребнадзор.

Верификация данных физлица

Данные для подтверждения принадлежности паспорта и номера телефона физлицу. Источник – БКИ, удостоверяющие центры и ЕСИА.

Аккаунты в соцсетях

Определение привязки номера телефона к аккаунтам в соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники) и получение информации из них

Распознавание данных паспорта и прав

Автоматическое распознавание информации из паспорта гражданина РФ и водительского удостоверения РФ по фотографии или скану документа.

История размещения объявлений

Информация о размещении физлицом объявлений на крупнейших интернет-порталах

Наличие аккаунта в WhatsApp

Информация о наличии мессенджера WhatsApp с ссылкой на фото из аккаунта

Возрастная группа

Информация о возрастной группе физлица. Данные можно получить только при наличии их в открытом доступе.

Соответствие ФИО и номера телефона

Данные позволяющие подтвердить принадлежность номера телефона физлицу. Источник – БКИ, удостоверяющие центры и ЕСИА.

Соответствие паспорта и адреса регистрации

Данные для определения соответствия информации о номере основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, и информации об адресе регистрации по месту пребывания или по месту жительства владельца такого документа. Источник - МВД РФ.

Соответствие фото (селфи) и паспорта

Подтверждение соответствия фото физлица с фото из паспорта для удалённой идентификации.

Банкротства

Проверка физических лиц на факт банкротства. Источник – ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).

Решения Арбитражных судов

Проверка физических лиц на участие в арбитражных делах. Источник: Картотека Арбитражных дел в РФ.

Дела судов общей юрисдикции

Проверка физических лиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции

Способы подключения

Многофункциональный Личный кабинет представляет собой web-интерфейс, не требует установки приложений и настроек ИТ-специалиста. Подойдет для компаний малого и среднего бизнеса со сравнительно стабильным объёмом штата сотрудников и отсутствием необходимости проводить ежедневные массовые проверки клиентов и контрагентов.

Картотека физлиц. — Картотека физлиц
Сводные данные по всем физлицам в едином окне
Групповые операции, срезы и фильтры
Сортировка по дате добавления или изменения

Подробная карточка по каждому физлицу. — Подробная карточка по каждому физлицу
Дифференциация проверок для различных должностей
История по всем типам проверок
Мониторинг истории изменений карточки физлица

Биллинг. — Биллинг
Отслеживание начисленной суммы к оплате
Подробная детализация по всем проведенным проверкам
Настраиваемый отчет по расходам за определенный период, информация об остатке

Отзывы о сервисе

Директор Департамента Внутреннего Контроля

API CheckPerson помогает нашей компании обезопасить себя от финансовых и репутационных рисков и принимать на работу только благонадежных кандидатов. Благодаря удобству CheckPerson проверки кандидатов в компании «Кари» стали обязательными во всех филиалах сети, а время на их проведение сократилось с 3 дней до 1 часа.

Руководитель Службы Безопасности

Крупному бизнесу жизненно необходимы как проверки потенциальных партнеров, так и проверки будущих сотрудников. Не хотите принимать на работу «кота в мешке» – воспользуйтесь сервисом CheckPerson. Данный программный продукт максимально прост и удобен в использовании! CheckPerson идеально подходит нашей компании по соотношению цена-функционал и является незаменимым помощником при проверке кандидатов на вакантные должности.

Ведущий специалист отдела кадров

Сервис CheckPerson помогает нам избежать рисков и принимать на работу только тех сотрудников, которым можно доверять на 100%. Для нас важно знать все возможные негативные факты из биографии кандидата и на основе этой информации как можно быстрее принимать решение об отказе или трудоустройстве. Наглядный отчет показывает все нужные сведения и помогает действовать оперативно.

Руководитель Отдела по работе с персоналом

Мы - компания, которая очень сильно заботится об атмосфере в коллективе, ведь коллектив по сути - это ключ к успеху. И поэтому нам небезразлично, кто в команду приходит. Нам важно, чтобы были прозрачные открытые отношения между членами команды, чтобы каждому можно было доверять. С этой точки зрения, CheckPerson помогает нам обезопасить себя от неблагонадежных людей. Тот факт, что у нас работают проверенные сотрудники имеет значение и для наших клиентов, ведь это менеджеры, на которых можно положиться как на надежных партнеров. В общем, CheckPerson - гарант открытости, прозрачности, доверия внутри коллектива и гарант хороших взаимоотношений с клиентами.