Проверка физических лиц для бизнеса

  • Соискатели
  • Сотрудники
  • Заёмщики
  • Страхователи
  • Водители
  • Контрагенты

Ваш личный кабинет

Удобный интерфейс с визуализацией всех проверок

Простая интеграция

Готовые модули API для подключения к системе

Абсолютная законность

Полное соответствие закону «О персональных данных»

Гарантия безопасности

Зашифрованные каналы связи для защиты данных

Высокая скорость проверки

Получение данных менее чем за 5 минут


Какую информацию можно проверить

Действительность паспорта
Определение действительности паспорта по серии и номеру. Источник - МВД РФ.
Действительность прав
Подтверждение действительности или причина перевода в статус недействительных. Источник - ГИБДД РФ.
Характеристики прав
Срок действия прав, открытые категории (даты открытия и срок действия каждой категории), нахождение прав в розыске, наименование выдавшего органа, дата рождения владельца. Данные можно получить только при наличии их в открытом доступе. Источник - ГИБДД РФ.
Стаж вождения
Год выдачи первого водительского удостоверения. Данные можно получить только при наличии их в открытом доступе. Источник - ГИБДД РФ.
ИНН
Предоставление ИНН физического лица или сообщение о его отсутствии. Источник - ФНС РФ.
Кредитный рейтинг на альтернативных данных
Рейтинг финансового здоровья, или кредитный рейтинг, – один из главных показателей, который оценивается банками при решении о предоставлении займа. Рейтинг неразрывно связан с кредитной историей и фактически представляет собой числовую оценку ее качества, т.е. скоринговый балл.
Начисленные налоги
Описания, суммы, получатели и статусы оплаты начисленных к уплате налогов. Источник - ФНС РФ.
Разрешения на работу и патенты
Действительность документа, подтверждающего право иностранного гражданина на осуществление трудовой деятельности на территории РФ – патента либо разрешения на работу. Источник - МВД РФ.
Участие в юридических лицах и ИП
Данные о физлице из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с указанием для ИП - вида деятельности, даты образования и текущего статуса, адреса регистрации и реквизитов, для юридических лиц - также: наименования и организационно-правовой формы, статуса руководителя/учредителя, доли в уставном капитале. Источник - ФНС РФ.
Штрафы ГИБДД
История и статус оплаты штрафов по водительскому удостоверению за нарушение ПДД. Источник - ГИС ГМП.
Залоги движимого имущества
Обременения автотранспортных средств и другого движимого имущества. Источник - ФНП.
Исполнительные производства
Наличие исполнительных производств на удовлетворение законных прав и интересов граждан и организаций. Источник - ФССП РФ по месту жительства, месту пребывания или местонахождению имущества.
Нахождение в розыске
Проверка нахождения в розыске по базам МВД с указанием основания для розыска и региона. Источник - МВД РФ.
Скоринг правовой благонадёжности
Скоринг правовой благонадёжности представляет собой индекс, или скоринговый балл, позволяющий оценить наличие проблем с законом у физлица.
Терроризм и экстремизм
Проверка человека на попадание когда-либо в списки террористов и экстремистов, в том числе информация об исключении лица из этих списков. Источник - Росфинмониторинг.
Оценка водителя. Скоринговый балл
Данные, позволяющие оценить качества проверяемого лица как водителя. Скоринговый балл (индекс) рассчитывается на основании нашей собственной методики. Источник - ГИБДД РФ, ФССП, открытые источники в сети Интернет.
Действительность медицинской книжки (Москва)
Информация о подлинности медицинских книжек, категориях, дате последней аттестации и дате допуска к работе в формате ISO. Источник – Роспотребнадзор.
Верификация данных физлица
Данные для подтверждения принадлежности паспорта и номера телефона физлицу. Источник – БКИ, удостоверяющие центры и ЕСИА.
Аккаунты в соцсетях
Определение привязки номера телефона к аккаунтам в соцсетях (ВКонтакте, Одноклассники) и получение информации из них
Распознавание данных паспорта и прав
Автоматическое распознавание информации из паспорта гражданина РФ и водительского удостоверения РФ по фотографии или скану документа.
История размещения объявлений
Информация о размещении физлицом объявлений на крупнейших интернет-порталах
Наличие аккаунта в WhatsApp
Информация о наличии мессенджера WhatsApp с ссылкой на фото из аккаунта
Возрастная группа
Информация о возрастной группе физлица. Данные можно получить только при наличии их в открытом доступе.
Соответствие ФИО и номера телефона
Данные позволяющие подтвердить принадлежность номера телефона физлицу. Источник – БКИ, удостоверяющие центры и ЕСИА.
Соответствие паспорта и адреса регистрации
Данные для определения соответствия информации о номере основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, и информации об адресе регистрации по месту пребывания или по месту жительства владельца такого документа. Источник - МВД РФ.
Соответствие фото (селфи) и паспорта
Подтверждение соответствия фото физлица с фото из паспорта для удалённой идентификации.
Банкротства
Проверка физических лиц на факт банкротства. Источник – ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве).
Решения Арбитражных судов
Проверка физических лиц на участие в арбитражных делах. Источник: Картотека Арбитражных дел в РФ.
Дела судов общей юрисдикции
Проверка физических лиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции

Источники данных

.01

Базы данных МВД

.02

Базы данных ГИБДД

.03

Федеральная налоговая служба

.04

ГИС государственных и муниципальных платежей

.05

Росфинмониторинг

.06

Национальное бюро кредитных историй

.07

Федеральная служба судебных приставов

.08

Официальные региональные реестры и прочие достоверные источники

Наш сервис уже используют

Ежемесячно около 40 000 пользователей обращаются к нам, чтобы узнать необходимые данные.

  • Отделы HR
  • Службы безопасности
  • Ритейл
  • HORECA
  • Страховые компании
  • Банки и МФО
  • Перевозчики и такси
  • Другие компании

Возможности сервиса

Личный кабинет

Многофункциональный web-интерфейс, не требующий установки приложений и настройки ИТ-специалистом.

  • Визуализация всех проведенных проверок
  • Групповые операции, срезы и фильтры
  • Возможность настройки различных типов проверок
  • История проверок по каждому физлицу

Подключение по API

Решение для автоматизации подбора кадров, выбора подрядчиков, заполнения и одобрения заявок клиентов.

  • Интеграция с внутренними ИТ-системами компании
  • Получение данных в форматах sql или json
  • Возможность заказать кастомизированный отчет
  • Массовые проверки в автоматическом режиме

Выгрузки

Решение на случай периодической потребности в больших объемах данных.

  • Не требуется интеграция
  • Получение данных в удобном формате
  • Возможность заказать кастомизированный отчет
  • Вариативность дальнейшего анализа данных

Становимся лучше

Мы постоянно совершенствуем алгоритмы поиска информации и добавляем новые функции, чтобы сделать сервис ещё удобнее.

Все улучшения

Отзывы о сервисе

Николай Молокоедов
Николай Молокоедов

Директор Департамента Внутреннего Контроля

Директор Департамента Внутреннего Контроля

API CheckPerson помогает нашей компании обезопасить себя от финансовых и репутационных рисков и принимать на работу только благонадежных кандидатов. Благодаря удобству CheckPerson проверки кандидатов в компании «Кари» стали обязательными во всех филиалах сети, а время на их проведение сократилось с 3 дней до 1 часа.

Александр
Александр

Руководитель Службы Безопасности

Руководитель Службы Безопасности

Крупному бизнесу жизненно необходимы как проверки потенциальных партнеров, так и проверки будущих сотрудников. Не хотите принимать на работу «кота в мешке» – воспользуйтесь сервисом CheckPerson. Данный программный продукт максимально прост и удобен в использовании! CheckPerson идеально подходит нашей компании по соотношению цена-функционал и является незаменимым помощником при проверке кандидатов на вакантные должности.

Наталья
Наталья

Ведущий специалист отдела кадров

Ведущий специалист отдела кадров

Сервис CheckPerson помогает нам избежать рисков и принимать на работу только тех сотрудников, которым можно доверять на 100%. Для нас важно знать все возможные негативные факты из биографии кандидата и на основе этой информации как можно быстрее принимать решение об отказе или трудоустройстве. Наглядный отчет показывает все нужные сведения и помогает действовать оперативно.

Илона Власова
Илона Власова

Руководитель Отдела по работе с персоналом

Руководитель Отдела по работе с персоналом

Мы - компания, которая очень сильно заботится об атмосфере в коллективе, ведь коллектив по сути - это ключ к успеху. И поэтому нам небезразлично, кто в команду приходит. Нам важно, чтобы были прозрачные открытые отношения между членами команды, чтобы каждому можно было доверять. С этой точки зрения, CheckPerson помогает нам обезопасить себя от неблагонадежных людей. Тот факт, что у нас работают проверенные сотрудники имеет значение и для наших клиентов, ведь это менеджеры, на которых можно положиться как на надежных партнеров. В общем, CheckPerson - гарант открытости, прозрачности, доверия внутри коллектива и гарант хороших взаимоотношений с клиентами.

Заявка на бесплатную консультацию

Компания
ФИО
Электронная почта
Телефон
Комментарий