Перечень организаций и физических лиц Росфинмониторинга, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, был учрежден в России в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года.
На май 2024 года в нем числилось 553 организации и 14789 человек.
Попадание в этот список называют гражданской смертью человека. Разбираемся, с чем связано это наименование, а также зачем и кому в первую очередь нужно проводить по базе Росфинмониторинга проверку физлиц на наличие среди них террористов и экстремистов.
Что такое список террористов и экстремистов Росфинмониторинга?
Этот перечень ведет и регулярно обновляет Росфинмониторинг – федеральная служба по финансовому мониторингу. Впервые он был сформирован в 2002 году и с тех пор регулярно дополняется новыми организациями и физическими лицами, причастными к экстремистской или террористической деятельности.
Он позволяет оперативно выявлять и замораживать счета и активы лиц, причастных к противоправной деятельности.
Как попадают в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга?
Фамилия человека попадает в базу экстремистов и террористов Росфинмониторинга сразу, как только заводится дело по соответствующей статье. Исполнительный орган блокирует счета подозреваемого, чтобы не допустить финансирование экстремистской и террористической деятельности.
Основанием для включения в реестр являются:
- вступившее в силу решение суда о признании лица террористом или экстремистом;
- решение уполномоченного органа иностранного государства о признании лица террористом или экстремистом;
- решение президента РФ в целях обеспечения национальной безопасности.
За что можно попасть в реестр экстремистов и террористов?
Особую осторожность сегодня стоит проявлять в соцсетях. Это касается любителей мемов на тему национальной, религиозной и расовой принадлежности. Люди попадают под статью, даже если просто сделали репост подобной записи.
В список Росфинмониторинга можно попасть за:
- публичное оправдание террористических действий;
- публичное настраивание представителей разных национальностей, рас, религий друг против друга;
- публичное превозношение какой-либо национальности, расы, религии, социального статуса, языка над другими;
- распространение нацистской символики или символики экстремистских организаций;
- призыв и организацию экстремистских действий;
- совершение или попытку теракта, содействие такой деятельности;
- вербовку, вооружение, обучение и финансирование террористов.
Последствия попадания в список экстремистов и террористов
Ограничения в отношении лиц, подозреваемых в подобных преступлениях носят строго правовой характер и применяются исключительно в рамках судебного процесса. Это может быть:
- Арест денежных средств и имущества: банковские счета, ценные бумаги, недвижимость подозреваемого. Это позволяет пресечь возможность распоряжаться данными активами.
- Ограничение на выезд за пределы страны, изъятие загранпаспорта.
- Ограничения на продажу, дарение, обмен имущества, чтобы предотвратить его вывод.
- Если подозреваемый занимает должность, связанную с принятием решений, его могут временно отстранить от работы.
- Штраф, исправительные работы.
- Домашний арест, подписка о невыезде и другие меры.
Согласно Федеральному закону 157 от 28.04.2023 года усилена ответственность за преступления террористической направленности. Так, увеличен срок лишения свободы за совершение теракта, теперь он составляет от 10 до 20 лет. За содействие в террористической деятельности и диверсиях также наказание усилили (от 10 до 15 лет).
Когда нужна проверка на терроризм и экстремизм?
Вот несколько ситуаций, когда это может потребоваться:
- Трудоустройство на государственную службу или в госкомпании. Работодатель обязан проверять кандидатов по списку экстремистов и террористов Росфинмониторинга в РФ.
- Открытие банковских счетов, вкладов, получение займов.
- Операции с недвижимостью, автомобилями, ценными бумагами. Проверка проводится регистраторами сделок.
- Получение лицензий, разрешений, допусков к гостайне. Органы, выдающие документы, проводят проверку физлиц на терроризм и экстремизм.
- Переводы денежных средств. Банки, платежные системы и операторы связи обязаны проверять получателей на предмет причастности к терроризму.
- Приобретение оружия и боеприпасов. Продавцы оружия проверяют покупателей по черному списку РФМ.
- Выезд за границу. Пограничные службы сверяют выезжающих с базами данных о причастности к экстремизму и терроризму.
Как проверить человека на нахождение в реестре экстремистов и террористов
Сервис CheckPerson помогает провести онлайн-проверку человека в списках Росфинмониторинга на наличие террористов и экстремистов и позволяет не только работодателям по всей России нанимать ответственных и надежных сотрудников, но и каждому человеку принять решение о сотрудничестве с партнером, имея представление о благонадежности физлица.
Как это работает:
- Шаг 1. Заполняете форму с персональными данными проверяемого: ФИО, дата рождения, регион проживания, серия и номер паспорта. Выбираете нужный тип отчета в зависимости от наличия перечисленной информации.
- Шаг 2. Указываете ваш email для получения результата.
- Шаг 3. Оплачиваете удобным для вас способом и все — отчет у вас на почте.
Вы получите актуальную информацию по таким параметрам, как:
- проверка на причастность к терроризму и экстремизму;
- задолженности по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, судебным взысканиям, кредитам;
- подлинность предъявленного паспорта и ВУ;
- наличие проблем с госорганами: нахождение в розыске МВД и арест имущества приставами;
- регистрация в качестве учредителя юридического лица, руководителя организации или ИП.
Сервис автоматически отправит запрос по реестрам всех официальных источников: Росфинмониторинг, МВД, ГИБДД, ФССП, ФНС, ЕГРИП и ЕГРЮЛ.
С CheckPerson вы сэкономите время и ресурсы на сбор информации и будете застрахованы от неожиданностей в работе с персоналом.
