Мониторинг партнеров по бизнесу или будущих сотрудников на наличие их имен в списках Росфинмониторинга (экстремистов и террористов) является обязательной процедурой с 2001 года. Эта базовая проверка затрагивает важные стороны жизни людей, если ты попал в список, то с трудом устроишься на работу, не сможешь продать/купить недвижимость, получить кредитов и др. Рассказываем, как не попасть в списки экстремистов и террористов и почему компании должны проявлять особую бдительность в этом вопросе.
Почему проверка необходима?
Законопослушные предприниматели обязаны проводить проверку человека или юрлицо на экстремизм и терроризм согласно предписаниям статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Те, кто считает, что их это не касается, может создать себе очень большие проблемы. Наименьшее наказание за нарушение закона юридическим лицом – штраф до миллиона рублей и приостановление деятельности на три месяца.
Проверка человека/компании через списки Росфинмониторинга должна осуществляться при:
- покупке или продаже недвижимости;
- финансовом менеджменте и управлении собственностью клиента;
- администрировании банковских счетов;
- планировании инвестирования в бизнес;
- покупка/продажа предприятий, регистрация, управление компанией.
А также в частных интересах, при:
- купле-продаже квартиры;
- найме/устройстве на работу;
- при одалживании денег;
- покупке/продаже авто;
- планировании брака.
Как попадают в списки экстремистов и террористов
Фамилия человека попадает в списки экстремистов и террористов сразу, как только заводится дело по соответствующей статье. Исполнительный орган, Росфинмониторинг, блокирует счета подозреваемого, чтобы не допустить финансирование экстремистской и террористкой деятельности. Таким образом человек лишается личных денег (снимать со счетов можно максимум 10 000 в месяц), работы (работодатель опасается последствий сотрудничества с экстремистами и террористами), не может брать кредиты, продать квартиру или автомобиль.
В списки Росфинмониторинга можно попасть за:
- публичное оправдание террористических действий;
- публичное настраивание представителей разных национальностей, рас, религий друг против друга;
- публичное превозношение какой-либо национальности, расы, религии, социального статуса, языка над другими;
- распространение нацисткой символики или символики экстремистских организаций;
- призыв и организацию экстремистских действий.
Особую осторожность сегодня стоит проявлять в соцсетях. Это касается любителей мемов на тему национальной, религиозной и расовой принадлежности. Люди попадают под статью экстремизм и терроризм даже если просто сделали репост подобной записи.
Показательный случай был в 2017 году с 14-летним подростком из Кургана, под постом которого неизвестный оставил комментарий с изображением свастики. Подростка привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ Статья 20.3. за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики.
Чтобы обезопасить себя от таких ситуаций, проверьте свои посты в соцсетях за все время, просмотрите комментарии, нет ли там двусмысленных картинок или надписей. Ну и самый надежный вариант: ограничьте просмотр своей страницы для посторонних людей. Это снимет с нее статус публичности, а если страница не публична, то и публикации в ней не публичны. Таким образом вы уже не попадаете под уголовные статьи, где фигурирует этот термин.
Как проверить
Бдительность и осторожность должны проявлять как предприниматели, так и простые граждане, при заключении серьезных финансовых сделок проверка на экстремизм и терроризм необходима и тем, и другим. Есть два способа проверить.
- Проверка на экстремизм через fedsfm ru. Вам нужно будет вручную просмотреть список из 8999 фамилий и имен.
- Проверка на экстремизм через сервис CheckPerson.
Чтобы получить информацию, вам нужно всего лишь ввести ФИО, дату рождения, регион, и уже через две минуты вы узнаете не только о том, причастен ли проверяемый к экстремистской или террористической деятельности, но и:
- все ли в порядке у него с паспортом (числится или нет его паспорт в базе недействительных паспортов МВД);
- нет ли он или нет в списках разыскиваемых по базам МВД;
- наличие долгов по кредитам и алиментам;
- есть ли регистрация в качестве ИП, работает ли он руководителем ООО, ЗАО, АО и многое другое.
