Информация из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) поможет убедиться в надежности будущего сотрудника или бизнес-партнера. Рассказываем, зачем проверять человека по ЕГРЮЛ и ЕГРИП и что нужно узнать помимо этого, чтобы ваше сотрудничество было успешным.
Проверяем по ЕГРИП: когда и зачем это нужно
Рынок фриланса развивается по всему миру, в том числе и в России. Многие серьезные исполнители регистрируются как ИП, чтобы снизить риски проверок госорганами.
Но некоторые стремятся подзаработать нелегально. Особенно, если заказчик соглашается на задаток перед началом работы или бронь за выполнение работ.
Схема обмана может быть такой:
- Вы подписываете договор ГПХ (гражданско-правового характера).
- Исполнитель получает аванс (иногда это 50%) и пропадает со связи.
- Потом вы обнаруживаете, что никакого ИП и не было или был, но уже закрыт.
Другой типовой случай, когда нужно проверить реестр — наем водителя-ИП, например, в службу такси. В общем же, госорганы все чаще проверяют физлиц на предмет незаконной предпринимательской деятельности. Но количество «серых» работников по-прежнему очень велико.
Что еще важно в отношении ИП
Индивидуальный предприниматель отвечает личным имуществом по долгам: за алименты, административные штрафы, налоги, кредиты.
Помимо проверки его статуса по ЕГРИП рекомендуется отправить запрос по базам:
- Федеральной службы судебных приставов (ФССП);
- Федеральной налоговой службы (ФНС);
- Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Если после такой проверки вы обнаружите крупные долги или большое количество накопленных штрафов — опасайтесь такого сотрудничества. ИП объявит себя банкротом, а налоговая устроит полную проверку вашего бизнеса и обвинит в отсутствии должной осмотрительности, что грозит штрафами.
Что дает проверка физлица по ЕГРЮЛ
Вопрос проверки физлица по реестре юрлиц связан с выбором руководителя организации.
Нужно убедиться, что нет ограничений, которые будут препятствовать регистрации в реестре нового директора. Причины для отказа в регистрации касаются лиц, которые владели:
- гражданин имел долю более 50% в компании или числился руководителем: факт исключения ООО из ЕГРЮЛ как недействующего и имеющего долги перед бюджетом;
- гражданин был избран ЕИО (единоличным исполнительным органом) или имел долю более 50%: факт внесения неверных сведений о юридическом адресе.
Если с момента этих событий прошло меньше трех лет, то зарегистрировать человека директором не получится. Также как и будет невозможно стать ему учредителем ООО.
Другое ограничение распространяется на людей, которые числятся в списке дисквалифицированных лиц. Как правило, в него попадают лица с многочисленными нарушениями: долгами по налогам, неуплаченными административными штрафами, снятием с регистрации ООО и т.д.
Если вы выбираете руководителя компании или человека на финансово-ответственную должность, рекомендуется:
- дополнительно проверить его на нахождение в розыске;
- узнать, числится ли его паспорт в реестре недействительных паспортов.
Узнайте также, есть ли у него долги перед ФНС или приставами. Это многое скажет об ответственности кандидата.
Резюмируем
- Перед началом работы с партнером-ИП и новым сотрудником на руководящую или другую ответственную должность, следует провести полную проверку человека.
- Запросить его паспортные данные, ИНН. Важно взять согласие на обработку личной информации, чтобы действовать в рамках ФЗ «О персональных данных».
- Начинайте сотрудничество, убедившись в благонадежности человека.
Проверяйте будущего партнера, руководителя или учредителя фирмы вместе с CheckPerson
Онлайн-сервис CheckPerson поможет снизить риски от сотрудничества с ненадежными людьми. И, что немаловажно — сделает это быстро.
По ФИО, дате рождения и паспорту вы узнаете:
- о зарегистрированных фактах ареста имущества и счетов;
- числится ли человек ИП или учредителем ООО;
- есть ли у него долги по налогам, штрафам, кредитам;
- находится ли физлицо в розыске.
Вы проверите подлинность паспорта, ИНН, водительских прав и узнаете персональный кредитный рейтинг гражданина.
Отчет включает проверку по базам:
- ЕГРЮЛ;
- ЕГРИП;
- ФССП, ФНС и ГИС ГМП;
- МВД и ГИБДД.
Проведите комплексную проверку с помощью сервиса CheckPerson и застрахуйтесь от возможных проблем из-за работы с неблагонадежными людьми.
