MVP - проверка физического лица онлайн и по API

Накопив большой опыт в сборе данных по техническим характеристикам и истории автомобиля, мы создали новый продукт, который собирает информацию по физическому лицу и упаковывает в удобные отчеты-досье, которые можно просмотреть онлай в Личном кабинете или получить по API. Пример отчета вот здесь.

Как этот отчет поможет бизнесу?

Возможности применения отчета:

• банкам, МФО и ломбардам отчет поможет провести предкредитную проверку заемщика и оценить риски невозврата займа;
• менеджерам по персоналу, сотрудникам Службы безопасности отчет поможет оценивать кандидатов с точки зрения безопасности, благонадежности, ответственности, организованности;
• страховщикам отчет поможет провести предстраховую проверку, а также увидеть более полную картину перед выплатой страховой премии.

Гости, контрагенты, подрядчики - все ваши деловые партнеры будут проверены, чтобы обезопасить ваш бизнес.

Мы можем предоставить API и сделать массовую выгрузку.

Что на данный момент есть в отчете?

Мы планируем постепенно подключать новые, в том числе коммерческие, источники, чтобы предоставить как можно более полный профиль личности.

В данный момент доступны следующие сведения:

Действительность паспорта

Проверка паспорта на действительность через официальный источник МВД России - первое, что нужно сделать для идентификации человека. Источник позволяет обезличенно, только по номеру и серии, убедиться в том, что паспорт не значится в списке недействительных паспортов. Этим сервисом пользуются банки, операторы связи и все, кто связан с персональными данными человека.
Среднее время генерации отчета: 300 секунд

ИНН физического лица

Этот блок по ФИО, дате рождения, серии и номеру паспорта выдает от ФНС индивидуальный номер налогоплательщика. Если вы желаете по паспортным данным узнать ИНН сотрудника, - этот отчет вам поможет. По ИНН, в свою очередь, можно узнать начисленные налоги, а также является ли человек индивидуальным предпринимателем, проверить руководителя компании на массовость.
Среднее время генерации отчета: 300 секунд

Сведения по розыскной базе

ПО ФИО и дате рождения можно узнать, находится ли человек в розыске, по каким основаниям, а также выяснить контакты заинтересованного в поимке лица. Мало того, что преступник может стать причиной серьезных финансовых потерь, это может грозить уроном репутации компании. А кроме того, руководителя организации могут привлечь за укрывательство преступника (УК РФ Статья 316. Укрывательство преступлений).
Среднее время генерации отчета: 30 секунд

Сведения об исполнительных производствах ФССП России

Сайт ФССП - источник полезных сведений о человеке. Неоплаченные штрафы ГАИ ГИБДД, налоги, коммунальные услуги, алименты - записи обо всех исполнительных производствах доступны для ознакомления.
Среднее время генерации отчета: 30 секунд

Сведения по водительскому удостоверению

По номеру водительского удостоверения и дате выдачи ГИБДД сообщит категорию, срок действия. А также сигнализирует, если:

• водительское удостоверение в розыске, дата начала розыска;
• водительское удостоверение устарело;
• владелец лишен права управления транспортными средствами с комментарием, дата вынесения постановления, срок лишения права управления.

Среднее время генерации отчета: 300 секунд

Сведения из базы «Террористы и экстремисты»

По ФИО и дате рождения можно определить, находится ли человек в списке террористов или экстремистов, а также был ли он когда-либо в подобном списке (исключенный список). Источник данных: Росфинмониторинг

Сведения по ЕГРИП и ЕГРЮЛ

ЕГРЮЛ - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН

ЕГРИП - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.
Среднее время генерации отчета: 60 секунд