Наборы данных, которые помогут комплексно проверить человека и принять взвешенное решение о взаимодействии с ним

Новые наборы данных помогут комплексно проверить физлицо и принять обдуманное решение о сотрудничестве с ним

Новые наборы данных для проверки информации о физлице

При начале взаимодействия важно оценивать благонадежность соискателей, сотрудников или заёмщиков. Новые наборы данных помогут комплексно проверить физлицо и принять обдуманное решение о&nbsp;сотрудничестве с ним.
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/news/news-content/d6c7ac98-8e97-4aa5-a708-dd8249c6c7b1-Новые данные для проверки ФЛ.png" alt="" width="700" height="408">
Мы дополнили наши отчеты возможностью проверить человека на внесение его в Реестре иностранных агентов, а также его статус как самозанятого.
<h3>Новые данные для проверки благонадежности физического лица&nbsp;</h3>
<h4>Реестр иностранных агентов&nbsp;</h4>
Теперь&nbsp;CheckPerson предупредит, если человек внесен в Реестр иностранных агентов, опубликованный на сайте Минюста.
Законодательство не запрещает сотрудничество с иноагентами, но при работе с ними существуют определенные правила. Иноагенты обязаны отчитываться о доходах и своей деятельности, а материалы обязаны соответствующе маркироваться.
CheckPerson покажет: 
<ul>
<li>дату принятия решения о включении</li>
<li>дату принятия решения об исключении</li>
<li>основания включения&nbsp;</li>
</ul>
<h4>Статус самозанятого</h4>
CheckPerson позволяет проверять регистрацию физлица как плательщика на профессиональный доход.
Эта информация поможет выяснить, является ли человек добросовестным налогоплательщиком и удостовериться, что он предоставляет достоверные сведения. Поскольку сотрудничество с самозанятыми, несмотря на его удобство (не нужно удерживать НДФЛ, начислять на его вознаграждение страховые взносы, сформированные самозанятым чеки подлежат учету в налоговой и позволяют учитывать их в расходах), несет определенные риски: если окажется, что у физлица нет этого статуса, то заказчику придется доплачивать налоги и взносы, также он может получить штрафы и доначисления.
<h3>Преимущества проверки CheckPerson</h3>
<ul>
<li>Высокая скорость проверки&nbsp;</li>
<li>Работа с большим количеством запросов</li>
<li>Разные форматы работы: API, выгрузки, Личный кабинет</li>
</ul>
Подробнее об этом и других видах проверок CheckPerson вы можете узнать у наших менеджеров. Оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте <a href="mailto:b2b@checkperson.ru">b2b@checkperson.ru</a>,&nbsp;и специалисты CheckPerson свяжутся с вами в ближайшее рабочее время.

Как проверить интересы и активности пользователя в Telegram?

Данные, позволяющие проверить интересы и активности пользователя в Telegram

Проверка пользователей в Telegram

В наше время существенную часть жизни человек проводит в соцсетях и мессенджерах. Они стали основными каналами коммуникации между людьми. Представляем набор данных для проверки интересов и активности пользователей в Telegram.
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/2022/Telegram.png" alt="" width="700" height="408" />
Telegram не просто система для обмена сообщениями, его функционал гораздо шире. Он дает возможность создавать многопользовательские группы и телеграм-каналы. Среди телеграм-каналов любой пользователь найдет то, что соответствует его интересам.
Telegram является одним из самых популярных мессенджеров в России. Его аудитория &ndash; 52 % от всех пользователей рунета. И эта цифра продолжает расти.
<h3>Кому будет полезен сервис по проверке интересов и активности пользователей в Telegram?</h3>
Этот набор данных позволяет пользователям сервиса CheckPerson дополнительно оценить личность человека и различные аспекты его активности. Эта информация будет полезна HR-специалистам: она поможет познакомиться с соискателем поближе.
Специалистам службы безопасности проверка человека в Telegram дает возможность выявить негативные факторы его поведения.
Проверить то, как физлицо использует мессенджер, можно по номеру его телефона либо по ID Telegram.
<h3>Какую информацию вы получите?</h3>
<ul>
<li>информацию о профиле пользователя: номера телефонов, username, имя, фамилия (с историей изменений);</li>
<li>интересы пользователя, с указанием направлений и степени вовлеченности;</li>
<li>названия групп и многопользовательских телеграм-каналов, в которых состоит пользователь, с указанием даты последней активности;</li>
<li>ссылки, которыми делился пользователь.</li>
</ul>
При проведении проверки в Telegram можно выбрать удобный формат предоставления отчетов:
Подробнее об этом и других видах проверок CheckPerson вы можете узнать у наших менеджеров. Оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте&nbsp;<a href="mailto:b2b@spectrumdata.ru">b2b@spectrumdata.ru</a>,&nbsp;и специалисты CheckPerson свяжутся с вами в ближайшее рабочее время.

Как дополнительно можно проверить благонадежность физического лица?

Решение для бизнеса по проверке физических лиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции

Проверка гражданина на участие в делах судов общей юрисдикции

Часто, например, при приеме на работу или перед началом сотрудничества, возникает необходимость узнать есть ли у человека уголовные, гражданские или административные проблемы. Для этого мы представляем набор данных для дополнительной проверки соискателей, сотрудников или заемщиков на благонадежность.
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/2022/ЧекПерсон.png" alt="" width="700" height="408" />
Уголовные, гражданские и административные дела рассматривают суды общей юрисдикции. Главное, что отличает суды общей юрисдикции &ndash; это рассмотрение споров, возникающих между физическими лицами, между физлицами и организациями, между физлицами и органами власти и т.д. В судах общей юрисдикции не рассматривают споры между юридическими лицами.
Ситуации могут быть разными, это могут быть и серьезные случаи, которые в будущем будут угрожать финансовому благополучию вашей компании, и случаи, когда человек не является ответчиком, а является потерпевшим или третьей стороной.
Для поиска информации о делах общей юрисдикции приходится проверять официальные сайты судов разного уровня. Мы предлагаем облегчить себе работу и воспользоваться нашим сервисом.
<h3>В каких случаях человек будет максимально пытаться утаить свое участие в процессе?</h3>
Пример №1
Недоимка по налогам &ndash; это просроченная задолженность по платежам в бюджет. Если дело уже передано в суд, становится понятно &ndash; задолженность не оплачивается уже длительное время, что нарушает налоговое законодательство. Это характеризует физлицо, как финансово неблагонадежного человека.
Пример №2
Одно из часто встречающихся административных или уголовных правонарушений &ndash; неуплата алиментов. Поскольку он может в этом случае не просто уклоняться от уплаты алиментов, скрываться и препятствовать их взысканию, это также говорит об ответственности и надежности человека. В случае, если будет запущена процедура розыска должника, возможно, что приставы будут беспокоить коллег этого человека и пытаться выяснить информацию о нем через работодателя, что явно нежелательно для любой компании.
Конечно, человек может выступать не только ответчиком, но и истцом. Для оценки благонадежности физлица важно знание его роли в процессе.
Пример №3
Страховая компания не выплатила деньги по полису после ДТП и человеку приходится обращаться в суд, чтобы взыскать недоплаченные средства.
Пример №4
Вполне рядовая ситуация: раздел совместно нажитого имущества между супругами в случае, если сумма иска не превышает 50 000 руб.
<h3>CheckPerson поможет узнать о наличии у физлица дел в судах общей юрисдикции</h3>
Этот набор данных позволяет пользователям сервиса CheckPerson узнать, есть ли у физического лица уголовные, гражданские или административные проблемы и понять не только был ли человек участником спора в суде общей юрисдикции, но и его роль и что стало причиной.
Таким образом, получается, что это является большой необходимостью для службы безопасности, которые проверяют потенциальных контрагентов, соискателей и заемщиков.
<h3>Какую информацию вы получаете?</h3>
Мы создали два вида отчета, в зависимости от потребности пользователя: краткий и полный. Краткий позволяет получить информацию о списке дел судов общей юрисдикции у физлица - участие и количество дел в роли истца, ответчика или третьей стороны. Для получения более развернутой информации существует полный отчет. В нем можно увидеть статус дела, сведения об участниках, а также решение суда.
Подробнее о проверка физлиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции, а также других видах проверок CheckPerson вы можете узнать у наших менеджеров. Оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте <a href="mailto:b2b@spectrumdata.ru">b2b@spectrumdata.ru</a>, и специалисты CheckPerson свяжутся с вами в ближайшее рабочее время.

Массовые проверки персонала на заводах

Интересные новости о производстве на CheckPerson

производство

Как меняется отношение пользователей к своим профилям и аккаунтам, что работодатель может почерпнуть относительно кандидата из соцсетей

Поиск по социальным сетям - в обзоре от CheckPerson

соцсети

Как хранить и обрабатывать персональные данные, чтобы не нарушать 152 ФЗ, в каких случаях можно делать запрос конфиденциальных сведений о человеке.

Про персональные данные от блога CheckPerson

персданные

CheckPerson выступает спикером на форуме сб-шников, персональщиков, ритейлеров, страховых компаний, банков, МФО и многих других

Рассказываем, как проходят конференции и форумы с участием CheckPerson

мероприятия

Зачем проверять сотрудников, связанных с материальной ответственностью, как распознать мошенника или преступника в коллективе

Статьи для ломбардов и о ломбардах от CheckPerson

ломбарды

Причины текучки, проблематика массового подбора, оценка потерь и другие актуальные проблемы в области управления персонала

Статьи для персональщиков, кадровиков и hr-ов

Зачем проверять персонал и кандидатов, особенно если сотрудник материально ответственный

Статьи для ритейла и о ритейле от CheckPerson

ритейл

Как провести комплексную проверку соискателя или сотрудника, как выявить мошеннические схемы на предприятии, провести служебную проверку и подвергнуть дисциплинарному взысканию виновника

Статьи для сотрудников служб безопасности на CheckPerson

сб

Зачем проверять страхуемое лицо на предмет его финансовых проблем, уголовной или административной ответственности

Статьи для страховых компаниях и о страховых компаниях от CheckPerson

страхование

Проверить заемщика как в банке, знаменитые утечки данных и другие проблемы банковской отрасли

Статьи на тему банков от CheckPerson

банки

Зачем проверять заемщика МФО как в банке и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему микрофинансовых организаций от CheckPerson

мфо

С какими проблемами сталкиваются владельцы таксопарков и таксисты, почему нужно проверять водителей и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему таксистов, таксопарков и каршеринга

такси

Схемы работы мошенников, как с этим бороться, что делать, если на предприятии происходят хищения, утечка данных

Статьи о всевозможных типах мошенничества в бизнесе

мошенничество

Стоит ли проверять лизингополучателя на предмет благонадежности и финансовой устойчивости

Статьи о лизинге и для лизинга от CheckPerson

лизинг

Кражи, хищения, пробив, продажа персональных данных и другие корпоративные преступления.

Статьи о преступлениях и как они влияют на бизнес - CheckPerson

преступление

Как при помощи CheckPerson можно минимизировать риски в бизнесе: проверять контрагентов, минимизировать хищения и утечку данных и идей

Блог

Новые наборы данных для проверки физических лиц

Проверка пользователей в Telegram

Проверка физлиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции

Заявка на бесплатную консультацию