Наборы данных, которые помогут комплексно проверить человека и принять взвешенное решение о взаимодействии с ним

Новые наборы данных помогут комплексно проверить физлицо и принять обдуманное решение о сотрудничестве с ним

Новые наборы данных для проверки информации о физлице

При начале взаимодействия важно оценивать благонадежность соискателей, сотрудников или заёмщиков. Новые наборы данных помогут комплексно проверить физлицо и принять обдуманное решение о&nbsp;сотрудничестве с ним.
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/news/news-content/d6c7ac98-8e97-4aa5-a708-dd8249c6c7b1-Новые данные для проверки ФЛ.png" alt="" width="700" height="408">
Мы дополнили наши отчеты возможностью проверить человека на внесение его в Реестре иностранных агентов, а также его статус как самозанятого.
<h3>Новые данные для проверки благонадежности физического лица&nbsp;</h3>
<h4>Реестр иностранных агентов&nbsp;</h4>
Теперь&nbsp;CheckPerson предупредит, если человек внесен в Реестр иностранных агентов, опубликованный на сайте Минюста.
Законодательство не запрещает сотрудничество с иноагентами, но при работе с ними существуют определенные правила. Иноагенты обязаны отчитываться о доходах и своей деятельности, а материалы обязаны соответствующе маркироваться.
CheckPerson покажет: 
<ul>
<li>дату принятия решения о включении</li>
<li>дату принятия решения об исключении</li>
<li>основания включения&nbsp;</li>
</ul>
<h4>Статус самозанятого</h4>
CheckPerson позволяет проверять регистрацию физлица как плательщика на профессиональный доход.
Эта информация поможет выяснить, является ли человек добросовестным налогоплательщиком и удостовериться, что он предоставляет достоверные сведения. Поскольку сотрудничество с самозанятыми, несмотря на его удобство (не нужно удерживать НДФЛ, начислять на его вознаграждение страховые взносы, сформированные самозанятым чеки подлежат учету в налоговой и позволяют учитывать их в расходах), несет определенные риски: если окажется, что у физлица нет этого статуса, то заказчику придется доплачивать налоги и взносы, также он может получить штрафы и доначисления.
<h3>Преимущества проверки CheckPerson</h3>
<ul>
<li>Высокая скорость проверки&nbsp;</li>
<li>Работа с большим количеством запросов</li>
<li>Разные форматы работы: API, выгрузки, Личный кабинет</li>
</ul>
Подробнее об этом и других видах проверок CheckPerson вы можете узнать у наших менеджеров. Оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте <a href="mailto:b2b@checkperson.ru">b2b@checkperson.ru</a>,&nbsp;и специалисты CheckPerson свяжутся с вами в ближайшее рабочее время.

Как дополнительно можно проверить благонадежность физического лица?

Решение для бизнеса по проверке физических лиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции

Проверка гражданина на участие в делах судов общей юрисдикции

Часто, например, при приеме на работу или перед началом сотрудничества, возникает необходимость узнать есть ли у человека уголовные, гражданские или административные проблемы. Для этого мы представляем набор данных для дополнительной проверки соискателей, сотрудников или заемщиков на благонадежность.
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/2022/ЧекПерсон.png" alt="" width="700" height="408" />
Уголовные, гражданские и административные дела рассматривают суды общей юрисдикции. Главное, что отличает суды общей юрисдикции &ndash; это рассмотрение споров, возникающих между физическими лицами, между физлицами и организациями, между физлицами и органами власти и т.д. В судах общей юрисдикции не рассматривают споры между юридическими лицами.
Ситуации могут быть разными, это могут быть и серьезные случаи, которые в будущем будут угрожать финансовому благополучию вашей компании, и случаи, когда человек не является ответчиком, а является потерпевшим или третьей стороной.
Для поиска информации о делах общей юрисдикции приходится проверять официальные сайты судов разного уровня. Мы предлагаем облегчить себе работу и воспользоваться нашим сервисом.
<h3>В каких случаях человек будет максимально пытаться утаить свое участие в процессе?</h3>
Пример №1
Недоимка по налогам &ndash; это просроченная задолженность по платежам в бюджет. Если дело уже передано в суд, становится понятно &ndash; задолженность не оплачивается уже длительное время, что нарушает налоговое законодательство. Это характеризует физлицо, как финансово неблагонадежного человека.
Пример №2
Одно из часто встречающихся административных или уголовных правонарушений &ndash; неуплата алиментов. Поскольку он может в этом случае не просто уклоняться от уплаты алиментов, скрываться и препятствовать их взысканию, это также говорит об ответственности и надежности человека. В случае, если будет запущена процедура розыска должника, возможно, что приставы будут беспокоить коллег этого человека и пытаться выяснить информацию о нем через работодателя, что явно нежелательно для любой компании.
Конечно, человек может выступать не только ответчиком, но и истцом. Для оценки благонадежности физлица важно знание его роли в процессе.
Пример №3
Страховая компания не выплатила деньги по полису после ДТП и человеку приходится обращаться в суд, чтобы взыскать недоплаченные средства.
Пример №4
Вполне рядовая ситуация: раздел совместно нажитого имущества между супругами в случае, если сумма иска не превышает 50 000 руб.
<h3>CheckPerson поможет узнать о наличии у физлица дел в судах общей юрисдикции</h3>
Этот набор данных позволяет пользователям сервиса CheckPerson узнать, есть ли у физического лица уголовные, гражданские или административные проблемы и понять не только был ли человек участником спора в суде общей юрисдикции, но и его роль и что стало причиной.
Таким образом, получается, что это является большой необходимостью для службы безопасности, которые проверяют потенциальных контрагентов, соискателей и заемщиков.
<h3>Какую информацию вы получаете?</h3>
Мы создали два вида отчета, в зависимости от потребности пользователя: краткий и полный. Краткий позволяет получить информацию о списке дел судов общей юрисдикции у физлица - участие и количество дел в роли истца, ответчика или третьей стороны. Для получения более развернутой информации существует полный отчет. В нем можно увидеть статус дела, сведения об участниках, а также решение суда.
Подробнее о проверка физлиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции, а также других видах проверок CheckPerson вы можете узнать у наших менеджеров. Оставьте заявку в форме обратной связи или свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 110 49 83, либо по почте <a href="mailto:b2b@spectrumdata.ru">b2b@spectrumdata.ru</a>, и специалисты CheckPerson свяжутся с вами в ближайшее рабочее время.

Новый набор данных CheckPerson поможет получить актуальную информацию в один клик.

Решение для бизнеса по проверке физических лиц на участие в арбитражных делах

Проверка гражданина на участие в арбитражных делах

У нас появился еще один набор данных, который поможет проверить соискателей/сотрудников и заемщиков на благонадежность.&nbsp;
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/шаблон 19.png" alt="" width="700" height="408" />

Конечно, не всегда физлицо выступает в суде в качестве виновника. Нередки случаи, когда люди обращаются за разрешением проблемы в роли потерпевшего. Так или иначе, перед началом сотрудничества с гражданином, мы рекомендуем проверять его на участие в арбитражных делах. И на это у нас есть как минимум 3 причины.&nbsp;
<h3>Причина №1: Физлицо признано банкротом&nbsp;</h3>
В компетенции Арбитражного суда входит рассмотрение дел по установлению финансовой несостоятельности граждан РФ. Если физлицо было признано банкротом, то по закону человек теперь не может занимать должность директора, быть членом совета директоров, возглавлять ближайшие пять лет МФО, негосударственные пенсионные фонды, и десять лет &mdash; банки. Также физлицо перед тем, как брать на себя кредитные обязательства, должен уведомлять банк о банкротстве.
Если перед началом сотрудничества человек скрыл данную информацию, то этот факт может говорить о его неблагонадежности.
<h3>Причина №2: Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору</h3>
Одна из популярных причин для открытия арбитражного дела &mdash; неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Например, ранее гражданин работал сам на себя, и при выполнении одного из заказов, решил смухлевать или вовсе не доделывать работу до конца. В связи с чем заказчик и подал в суд для взыскания компенсаций.&nbsp;
Чаще всего соискатели перед устройством на работу не торопятся рассказывать о подобных историях из своей биографии. Однако работодателям важно обладать такой информацией, потому что в будущем могут пострадать рабочие процессы или репутация организации. Если человек ранее мог пренебрегать договорными отношениями, то ничто не помешает ему повторить это снова.
<h3>Причина №3: Судебное разбирательство было из-за корпоративных споров&nbsp;</h3>
Кейсов судебных споров по корпоративным разногласиям довольно много. Наиболее распространенные, когда один из директоров или учредителей компании нарушает свои обязанности, тем самым нанося вред организации. Тогда остальные участники руководства решают его исключить через Арбитражный суд. Или, например, генеральный директор ООО принес убытки организации и вышестоящему руководству приходится взыскивать ущерб через суд.&nbsp;
Исходя из судебной практики, и в том и в другом случае доказательная база должна быть очень конкретной и весомой, чтобы удовлетворить иски. Но если все-таки истцам удается доказать, что физлицо действительно виновно, то будущим работодателям и финансовым организациям лучше быть в курсе дела и перед началом сотрудничества лишний раз убедиться в благонадежности человека.&nbsp;
<h3>CheckPerson поможет узнать об участии физлиц в арбитражных делах</h3>
Физлица могут участвовать в арбитражных делах по разным причинам. И перед тем, как начать работать с гражданином, нужно знать наверняка, что в его биографии не было историй, которые бы говорили о его неблагонадежности.&nbsp;
Получить такую информацию самостоятельно непросто. Несмотря на то, что картотека Арбитражных дел РФ &mdash; открытый источник данных, найти там необходимые сведения о конкретном человек трудоемкий процесс. А если проверять поток людей, то потребуется много времени.&nbsp;
Но благодаря нашему новому набору данных, вы сможете всего в один клик получить все необходимые сведения о человеке.&nbsp;
<h3>Какую информацию вы получаете?&nbsp;</h3>
Мы учли разные запросы наших бизнес-клиентов, поэтому сделали два варианта отчетов: краткий и полный. В первом &mdash; вы получите общую информацию: участвовало ли физическое лицо в арбитражных делах, и в какой роли &mdash; ответчика или истца. Во втором случае, можно узнать более развернутую информацию: типы дел, на какой стадии они находятся, сведения об оппонентах и судах, рассматривающих дела, а также о решении суда.&nbsp;

Массовые проверки персонала на заводах

Интересные новости о производстве на CheckPerson

производство

Как меняется отношение пользователей к своим профилям и аккаунтам, что работодатель может почерпнуть относительно кандидата из соцсетей

Поиск по социальным сетям - в обзоре от CheckPerson

соцсети

Как хранить и обрабатывать персональные данные, чтобы не нарушать 152 ФЗ, в каких случаях можно делать запрос конфиденциальных сведений о человеке.

Про персональные данные от блога CheckPerson

персданные

CheckPerson выступает спикером на форуме сб-шников, персональщиков, ритейлеров, страховых компаний, банков, МФО и многих других

Рассказываем, как проходят конференции и форумы с участием CheckPerson

мероприятия

Зачем проверять сотрудников, связанных с материальной ответственностью, как распознать мошенника или преступника в коллективе

Статьи для ломбардов и о ломбардах от CheckPerson

ломбарды

Причины текучки, проблематика массового подбора, оценка потерь и другие актуальные проблемы в области управления персонала

Статьи для персональщиков, кадровиков и hr-ов

Зачем проверять персонал и кандидатов, особенно если сотрудник материально ответственный

Статьи для ритейла и о ритейле от CheckPerson

ритейл

Как провести комплексную проверку соискателя или сотрудника, как выявить мошеннические схемы на предприятии, провести служебную проверку и подвергнуть дисциплинарному взысканию виновника

Статьи для сотрудников служб безопасности на CheckPerson

сб

Зачем проверять страхуемое лицо на предмет его финансовых проблем, уголовной или административной ответственности

Статьи для страховых компаниях и о страховых компаниях от CheckPerson

страхование

Проверить заемщика как в банке, знаменитые утечки данных и другие проблемы банковской отрасли

Статьи на тему банков от CheckPerson

банки

Зачем проверять заемщика МФО как в банке и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему микрофинансовых организаций от CheckPerson

мфо

С какими проблемами сталкиваются владельцы таксопарков и таксисты, почему нужно проверять водителей и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему таксистов, таксопарков и каршеринга

такси

Схемы работы мошенников, как с этим бороться, что делать, если на предприятии происходят хищения, утечка данных

Статьи о всевозможных типах мошенничества в бизнесе

мошенничество

Стоит ли проверять лизингополучателя на предмет благонадежности и финансовой устойчивости

Статьи о лизинге и для лизинга от CheckPerson

лизинг

Кражи, хищения, пробив, продажа персональных данных и другие корпоративные преступления.

Статьи о преступлениях и как они влияют на бизнес - CheckPerson

преступление

Как при помощи CheckPerson можно минимизировать риски в бизнесе: проверять контрагентов, минимизировать хищения и утечку данных и идей

Блог

Новые наборы данных для проверки физических лиц

Проверка физлиц на участие в делах, рассматриваемых судами общей юрисдикции

Проверьте физлицо на наличие арбитражных дел

Заявка на бесплатную консультацию