Как проверить соответствие номера паспорта и телефона с указанными именем и фамилией?

Как проверять связку ФИО и номера паспорта или номера телефона онлайн?

Как проверить принадлежность паспорта и телефона человеку - читайте на CheckPerson

<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/june_2020/ChP - верификация физлиц - 1F.jpg" alt="" width="700" height="366" />

<h3>Проблема 1: мошенничество с использованием чужих данных</h3>
Проверка соответствия номера паспорта, номера телефона и ФИО &ndash; один из первичных этапов дистанционной идентификации физлица. Если фамилия-имя не совпадают с номером паспорта, а телефон не принадлежит человеку &ndash; значит вы имеете дело либо с мошенником, пытающимся воспользоваться чьим-то ФИО не зная номера паспорта (или паспортом, не зная ФИО), либо с человеком, который по тем или иным причинам не хочет, чтобы его паспортные данные попали к вашей организации.
И в том, и в другом случае лучше будет отказаться от сотрудничества с физлицом, ведь подобное взаимодействие может обернуться рисками для вашего бизнеса.
Не всегда у мошенников есть полноценные данные по физлицу. Номера паспортов и телефонные базы часто попадают в общий доступ в отрыве от ФИО или с неверными данными. Узнать ФИО по номеру паспорта из легальных источников невозможно. Все, что остается делать мошенникам &ndash; придумывать данные, не соответствующие действительности.
<div style="background-color: #3052e3; color: white; padding: 20px 30px; border-radius: 10px; text-align: left;">Пример мошенничества с паспортными данными: При регистрации на сайте вашей компании мошенник ввел не свои данные (указал паспорт и телефон &laquo;наугад&raquo;). И все вроде бы нормально, пока речь не заходит о существенных по стоимости заказах или каких-либо противоправных действиях с его стороны. С высокой долей вероятности вы не сможете взыскать с нарушителя возмещение убытков. Потому что найти такого пользователя будет просто невозможно. Еще один вариант использования данных: Мошенник украл / нашел кредитную или дебетовую карту другого человека вместе с мобильным телефоном. Имя и фамилию он знает (они написаны на карте), смс для подтверждения оплаты получит, а вот паспортные данные ему неизвестны. Пытаясь воспользоваться картой, мошенник вводит данные паспорта на вашем сайте наугад. Таким образом, проверка связки ФИО, телефона и номера паспорта выявит несоответствие данных убережет вас от мошеннических заявок.</div>

<h3>Проблема 2: ошибки при заполнении и человеческий фактор</h3>
Также источником риска для компаний являются ошибки при заполнении форм. Введенные неправильно данные (по ошибке клиента или из-за невнимательности менеджера) могут повлечь за собой финансовые и репутационные риски (иногда существенные). Например, введенный неверно телефон лишает вас связи с клиентом и делает невозможным его информирование о прибытии заказа, а неправильные паспортные данные послужат причиной для отказа в выдаче товара при получении. Как результат &ndash; задержка выдачи заказа, неудовлетворенность клиента, понижение лояльности к сервису.
<div style="background-color: #3052e3; color: white; padding: 20px 30px; border-radius: 10px; text-align: left;">Пример того, как неправильные данные могут навредить репутации и доходам компании: К примеру, ваш клиент зарегистрировался на сайте, но случайно указал неверные паспортные данные или сделал опечатку в ФИО. При подтверждении доставки по паспорту могут возникнуть проблемы. Придется делать возврат, а это &ndash; лишние затраты, недовольство клиентов, снижение лояльности и недополученная выручка. К особенно серьезным потерям такая ситуация приведет, если посылка доставляется из-за рубежа или если недовольный покупатель оставит негативный отзыв. Если проверять соответствие паспорта и ФИО заранее, еще на этапе заказа, вы сможете избежать подобных рисков.</div>

<h3>Что делать?</h3>
Решением проблемы проверки подлинности предоставленных данных может стать интеграция проверки связки &laquo;номер паспорта &ndash; номер телефона &ndash; ФИО&raquo; сервиса CheckPerson. Сервис проверки производит верификацию данных онлайн и оперативно отправляет вам результат сверки в любом удобном вам формате: по API или в формате отчета в личном кабинете. Проверка не займет много времени - обычно данные поступают к нашим клиентам в течение 3-10 секунд.
Особенно это полезно там, где нужно проверять паспорт дистанционно &ndash; в онлайн. Сюда можно отнести онлайн-ритейлеров, службы доставки, финансовые организации, каршеринг, приложения для дэйтинга и многие другие сферы бизнеса, которые хотят обезопасить себя и своих клиентов от рисков и предполагают наличие номера паспорта при регистрации или заказе.
<h3>Какие данные нужны, чтобы проверить соответствие паспорта, телефона и ФИО?</h3>
Чтобы произвести верификацию данных физлица вам необходимо знать:
<ul>
<li>фамилия и имя,</li>
<li>серия и номер паспорта,</li>
<li>номер телефона</li>
<li>отчество (необязательно), дата рождения (необязательно)</li>
</ul>
Использование сервиса верификации соответствия паспорта, номера телефона и ФИО полностью соответствует закону о персональных данных. Мы берем данные из официальных и открытых источников &ndash; удостоверяющие центры и ЕСИА.
Нужно понимать, что верификация соответствия ФИО и номера паспорта покрывает не все кейсы с мошенничеством и ошибками в заполнении данных. Чтобы снизить риски и предоставлять своим клиентам безопасный и надежный сервис верификацию физлиц можно дополнить следующими проверками сервиса CheckPerson:
<ul>
<li>Проверка паспорта на действительность,</li>
<li>Соответствие телефона и ФИО,</li>
<li>Распознавание сканов паспорта и водительского удостоверения,</li>
<li>Соответствие фото/селфи и фотографии в паспорте.</li>
</ul>
Сделайте ваши продукты и сервисы безопаснее! Используйте сервис CheckPerson для надежной и автоматической верификации ваших пользователей онлайн через API или личный кабинет.

Добавили 2 новые опции для дистанционной проверки документов

Новые возможности: Распознавание документов и фото

<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/june_2020/news-dist-rasp-doc.jpg" alt="" width="700" height="366" />
Как проверять документы дистанционно? Теперь &ndash; легко. Добавили 2 новые опции, которые помогут вашей компании быстрее и надежнее осуществлять дистанционную проверку документов и сделают ваш клиентский сервис еще лучше.
Дистанционное взаимодействие с клиентами и соискателями сейчас как никогда актуально. Поэтому мы позаботились о том, чтобы наш сервис научился распознавать фото и сканы, а ваш бизнес мог эффективно и быстро подстроиться под изменившиеся условия.
Что умеет делать сервис CheckPerson теперь: 
<h3>1. Распознавать сканы документов - паспорта и водительского удостоверения</h3>
Будет полезно тем компаниям, которым необходимо автоматически распознавать документы и мгновенно подтверждать личность клиента или соискателя. Например, эта опция пригодится для подтверждения личности в курьерских и почтовых доставках, досках объявлений. Также опция будет полезна для ускорения процесса подбора персонала, для массовой идентификации и проверки благонадежности подрядчиков и водителей.
<h3>2. Проверять соответствие фото/селфи и фото в паспорте</h3>
Автоматизация процесса сверки документов и предъявляющего их человека будет полезна для компаний с массовым потоком регистраций по паспорту. Возможность идентификации пользователя путем проверки соответствия фото (селфи) и паспорта позволяет дистанционно и автоматически идентифицировать большие количества клиентов. Это увеличит скорость идентификации и избавит ваших клиентов от мучительного ожидания. Особенно это актуально сейчас, когда большинству компаний приходится взаимодействовать с клиентами дистанционно. Также новая опция будет полезна компаниям с массовым набором кандидатов &ndash; службам доставки, такси и транспортным компаниям.&nbsp;
Обе функции доступны в Едином Личном Кабинете, по API и в виде выгрузки.
Используйте новые возможности CheckPerson в своей работе, сделайте ваш бизнес более устойчивым к новым условиям! Попробуйте, это быстро, легко и удобно: <a href="https://checkperson.ru/for-business?utm_source=site&amp;utm_medium=blog&amp;utm_content=030720&amp;utm_campaign=news">Попробовать &gt;&gt;&gt;</a>

Сколько вы потратили на проверки физлиц в 2019?

Биллинг позволит посмотреть детализацию сгенерированных досье по людям, а также проанализировать траты компании на проверки людей по базам данных.

У сервиса проверки физлиц CheckPerson в личном кабинете появился раздел с биллингом

В личном кабинете продуктов <a href="https://spectrumdata.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Spectrum</a> появился раздел с биллингом. Возможности: отслеживание начисленной суммы к оплате; подробная детализация по всем проведенным проверкам, в том числе и бесплатным.
Здесь вы можете посмотреть, какие отчеты вы заказывали, по какой стоимости, сколько отчетов из коробки или пакета осталось, сколько в итоге потратили на CheckPerson за месяц или год.
Изначально Единый личный кабинет (ЕЛК) задумывался как удобный инструмент для малого бизнеса с небольшим объёмом проверок: чтобы сотрудники службы безопасности или отдела персонала могли быстро <a href="https://checkperson.ru/for-business/industry/sb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">&laquo;пробить&raquo; человека</a> и получить сравнительную таблицу по всем проверяемым людям с понятными и четкими индикаторами.
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/dannie-po-fiz-licam.png" alt="" width="1000" height="607" />
Но с возникновением биллинга ЕЛК становится полезным для всех наших клиентов, в том числе и для тех, кто получает&nbsp;сведения&nbsp;о физлицах из баз данных&nbsp;при помощи интеграции по API или массовых выгрузок. Как минимум, в биллинге отражаются условия вашего договора: пакет у вас, коробка или иное, тип тарификации.
Кстати, в биллинге отображаются не только сгенерированные через ЕЛК отчеты. Там также отображаются количество отчетов по физлицам, которые генерили по API или в виде выгрузок.
Можно отфильтровать данные по физлицам, транспортным средствам, недвижимости или контрагентам и выставить нужный период.
Вот так выглядит биллинг в ЕЛК одного из наших клиентов:
<img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/billing-v-lichnom-kabinete.png" alt="" width="1000" height="496" />
Таким образом, если у вас заключен с нами лицензионный договор, у вас точно есть учетная запись для входа в ЕЛК. Вы можете зайти и посмотреть, какие выгрузки вы у нас заказывали и сколько мы вам вернули.&nbsp;
Для чего это может быть нужно? В будущем мы планируем выставлять счета-фактуры на основе этой информации. А в данный момент понимание того, сколько вы генерируете отчетов в среднем, поможет вам точнее планировать расходы и закладывать затраты на услуги CheckPerson в бюджет на будущее.
Потеряли данные от своей учетной записи в ЕЛК? Свяжитесь с нашей <a href="https://checkperson.ru/for-business/support" target="_blank" rel="noopener noreferrer">службой поддержки</a>,&nbsp;ребята вам помогут.

Массовые проверки персонала на заводах

Интересные новости о производстве на CheckPerson

производство

Как меняется отношение пользователей к своим профилям и аккаунтам, что работодатель может почерпнуть относительно кандидата из соцсетей

Поиск по социальным сетям - в обзоре от CheckPerson

соцсети

Как хранить и обрабатывать персональные данные, чтобы не нарушать 152 ФЗ, в каких случаях можно делать запрос конфиденциальных сведений о человеке.

Про персональные данные от блога CheckPerson

персданные

CheckPerson выступает спикером на форуме сб-шников, персональщиков, ритейлеров, страховых компаний, банков, МФО и многих других

Рассказываем, как проходят конференции и форумы с участием CheckPerson

мероприятия

Зачем проверять сотрудников, связанных с материальной ответственностью, как распознать мошенника или преступника в коллективе

Статьи для ломбардов и о ломбардах от CheckPerson

ломбарды

Причины текучки, проблематика массового подбора, оценка потерь и другие актуальные проблемы в области управления персонала

Статьи для персональщиков, кадровиков и hr-ов

Зачем проверять персонал и кандидатов, особенно если сотрудник материально ответственный

Статьи для ритейла и о ритейле от CheckPerson

ритейл

Как провести комплексную проверку соискателя или сотрудника, как выявить мошеннические схемы на предприятии, провести служебную проверку и подвергнуть дисциплинарному взысканию виновника

Статьи для сотрудников служб безопасности на CheckPerson

сб

Зачем проверять страхуемое лицо на предмет его финансовых проблем, уголовной или административной ответственности

Статьи для страховых компаниях и о страховых компаниях от CheckPerson

страхование

Проверить заемщика как в банке, знаменитые утечки данных и другие проблемы банковской отрасли

Статьи на тему банков от CheckPerson

банки

Зачем проверять заемщика МФО как в банке и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему микрофинансовых организаций от CheckPerson

мфо

С какими проблемами сталкиваются владельцы таксопарков и таксисты, почему нужно проверять водителей и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему таксистов, таксопарков и каршеринга

такси

Схемы работы мошенников, как с этим бороться, что делать, если на предприятии происходят хищения, утечка данных

Статьи о всевозможных типах мошенничества в бизнесе

мошенничество

Стоит ли проверять лизингополучателя на предмет благонадежности и финансовой устойчивости

Статьи о лизинге и для лизинга от CheckPerson

лизинг

Кражи, хищения, пробив, продажа персональных данных и другие корпоративные преступления.

Статьи о преступлениях и как они влияют на бизнес - CheckPerson

преступление

Как при помощи CheckPerson можно минимизировать риски в бизнесе: проверять контрагентов, минимизировать хищения и утечку данных и идей

Блог

Верификация данных физических лиц

Новые возможности: Распознавание документов и фото

Биллинг в личном кабинете

Заявка на бесплатную консультацию