Блоки данных основного отчета CheckPerson

Проверьте человека, заемщика, страхователя, соискателя, кандидата, кадры -  на действительность паспорта, ВУ, исполнительные производства, преступления, наличие своего ИП или юрлица

Готов первый отчет CheckPerson по проверке физического лица на отсутствие правонарушений

<p style="text-align: justify;">Накопив большой опыт в сборе данных по техническим характеристикам и истории автомобиля, мы создали новый продукт, который собирает информацию по физическому лицу и упаковывает в удобные отчеты-досье, которые можно просмотреть онлай в Личном кабинете или получить по API. Пример отчета <a href="https://spectrum-report-render.spectrumdata.ru/example/rf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">вот здесь</a>.</p>
<h2>Как этот отчет поможет бизнесу?</h2>
<p>Возможности применения отчета:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">банкам, МФО и ломбардам отчет поможет провести <a href="https://checkperson.ru/for-business/industry/bank" target="_blank" rel="noopener noreferrer">предкредитную проверку заемщика</a> и оценить риски невозврата займа;</li>
<li style="text-align: justify;">менеджерам по персоналу, сотрудникам Службы безопасности отчет поможет <a href="https://checkperson.ru/for-business/industry/sb" target="_blank" rel="noopener noreferrer">оценивать кандидатов</a> с точки зрения безопасности, благонадежности, ответственности, организованности;</li>
<li style="text-align: justify;">страховщикам отчет поможет провести <a href="https://checkperson.ru/for-business/industry/insurance" target="_blank" rel="noopener noreferrer">предстраховую проверку</a>, а также увидеть более полную картину перед выплатой страховой премии.</li>
</ul>
<p>Гости, контрагенты, подрядчики - все ваши деловые партнеры будут проверены, чтобы обезопасить ваш бизнес.</p>
<p>Мы можем предоставить API и сделать массовую выгрузку.</p>
<h2>Что на данный момент есть в отчете?</h2>
<p>Мы планируем постепенно подключать новые, в том числе коммерческие, источники, чтобы предоставить как можно более полный профиль личности.</p>
<p>В данный момент доступны следующие сведения:</p>
<h3>Действительность паспорта</h3>
<p style="text-align: justify;">Проверка паспорта на действительность через официальный источник МВД России - первое, что нужно сделать для идентификации человека. Источник позволяет обезличенно, только по номеру и серии, убедиться в том, что паспорт не значится в списке недействительных паспортов. Этим сервисом пользуются банки, операторы связи и все, кто связан с персональными данными человека. <br />Среднее время генерации отчета: 300 секунд</p>
<h3 style="text-align: justify;">ИНН физического лица</h3>
<p style="text-align: justify;">Этот блок по ФИО, дате рождения, серии и номеру паспорта выдает от ФНС индивидуальный номер налогоплательщика. Если вы желаете по паспортным данным узнать ИНН сотрудника, - этот отчет вам поможет. По ИНН, в свою очередь, можно узнать начисленные налоги, а также является ли человек индивидуальным предпринимателем, проверить руководителя компании на массовость. <br />Среднее время генерации отчета: 300 секунд</p>
<h3 style="text-align: justify;">Сведения по розыскной базе</h3>
<p style="text-align: justify;">ПО ФИО и дате рождения можно узнать, находится ли человек в розыске, по каким основаниям, а также выяснить контакты заинтересованного в поимке лица. Мало того, что преступник может стать причиной серьезных финансовых потерь, это может грозить уроном репутации компании. А кроме того, руководителя организации могут привлечь за укрывательство преступника (УК РФ Статья 316. Укрывательство преступлений).<br />Среднее время генерации отчета: 30 секунд</p>
<h3 style="text-align: justify;">Сведения об исполнительных производствах ФССП России</h3>
<p style="text-align: justify;">Сайт ФССП - источник полезных сведений о человеке. Неоплаченные штрафы ГАИ ГИБДД, налоги, коммунальные услуги, алименты - записи обо всех исполнительных производствах доступны для ознакомления. <br />Среднее время генерации отчета: 30 секунд</p>
<h3 style="text-align: justify;">Сведения по водительскому удостоверению</h3>
<p style="text-align: justify;">По номеру водительского удостоверения и дате выдачи ГИБДД сообщит категорию, срок действия. А также сигнализирует, если:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">водительское удостоверение в розыске, дата начала розыска;</li>
<li style="text-align: justify;">водительское удостоверение устарело;</li>
<li style="text-align: justify;">владелец лишен права управления транспортными средствами с комментарием, дата вынесения постановления, срок лишения права управления.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Среднее время генерации отчета: 300 секунд</p>
<h3 style="text-align: justify;">Сведения из базы &laquo;Террористы и экстремисты&raquo;</h3>
<p style="text-align: justify;">По ФИО и дате рождения можно определить, находится ли человек в списке террористов или экстремистов, а также был ли он когда-либо в подобном списке (исключенный список). Источник данных: Росфинмониторинг</p>
<h3>Сведения по ЕГРИП и ЕГРЮЛ</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>ЕГРЮЛ</strong> - это единый государственный реестр юридических лиц. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. Если данных по указанному региону нет, то выполняем поиск в любом регионе РФ. В случае, если в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ЕГРИП</strong> - это единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Поиск по реестру изначально осуществляется по полному совпадению ФИО с регионом, указанным в форме на сайте. При этом учитываются регионы регистрации ИНН и ИП, регионы места жительства ИП и регистрирующего ИП органа. Если и в таком случае нет данных по указанному региону, то выполняем поиск просто по введенным ФИО в любом регионе РФ. В случае, если в в форме ввода Вы указали также серию, номер и дату выдачи паспорта, то мы определяем ИНН указанного физлица и фильтруем результаты поиска в соответствии с найденным ИНН.<br />Среднее время генерации отчета: 60 секунд</p>
<p><img src="https://cpbusiness-assets.checkperson.ru/transfer/b2b_articles/CheckPerson-proverka-fizlitsa-za-5-min.jpg" alt="" width="1000" height="563" /></p>

Массовые проверки персонала на заводах

Интересные новости о производстве на CheckPerson

производство

Как меняется отношение пользователей к своим профилям и аккаунтам, что работодатель может почерпнуть относительно кандидата из соцсетей

Поиск по социальным сетям - в обзоре от CheckPerson

соцсети

Как хранить и обрабатывать персональные данные, чтобы не нарушать 152 ФЗ, в каких случаях можно делать запрос конфиденциальных сведений о человеке.

Про персональные данные от блога CheckPerson

персданные

CheckPerson выступает спикером на форуме сб-шников, персональщиков, ритейлеров, страховых компаний, банков, МФО и многих других

Рассказываем, как проходят конференции и форумы с участием CheckPerson

мероприятия

Зачем проверять сотрудников, связанных с материальной ответственностью, как распознать мошенника или преступника в коллективе

Статьи для ломбардов и о ломбардах от CheckPerson

ломбарды

Причины текучки, проблематика массового подбора, оценка потерь и другие актуальные проблемы в области управления персонала

Статьи для персональщиков, кадровиков и hr-ов

Зачем проверять персонал и кандидатов, особенно если сотрудник материально ответственный

Статьи для ритейла и о ритейле от CheckPerson

ритейл

Как провести комплексную проверку соискателя или сотрудника, как выявить мошеннические схемы на предприятии, провести служебную проверку и подвергнуть дисциплинарному взысканию виновника

Статьи для сотрудников служб безопасности на CheckPerson

сб

Зачем проверять страхуемое лицо на предмет его финансовых проблем, уголовной или административной ответственности

Статьи для страховых компаниях и о страховых компаниях от CheckPerson

страхование

Проверить заемщика как в банке, знаменитые утечки данных и другие проблемы банковской отрасли

Статьи на тему банков от CheckPerson

банки

Зачем проверять заемщика МФО как в банке и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему микрофинансовых организаций от CheckPerson

мфо

С какими проблемами сталкиваются владельцы таксопарков и таксисты, почему нужно проверять водителей и другие актуальные вопросы отрасли

Статьи на тему таксистов, таксопарков и каршеринга

такси

Схемы работы мошенников, как с этим бороться, что делать, если на предприятии происходят хищения, утечка данных

Статьи о всевозможных типах мошенничества в бизнесе

мошенничество

Стоит ли проверять лизингополучателя на предмет благонадежности и финансовой устойчивости

Статьи о лизинге и для лизинга от CheckPerson

лизинг

Кражи, хищения, пробив, продажа персональных данных и другие корпоративные преступления.

Статьи о преступлениях и как они влияют на бизнес - CheckPerson

преступление

Как при помощи CheckPerson можно минимизировать риски в бизнесе: проверять контрагентов, минимизировать хищения и утечку данных и идей

Блог

MVP - проверка физического лица онлайн и по API

Заявка на бесплатную консультацию