Руководитель компании – это контрагент, начальник и сотрудник в одном лице. Именно он принимает решения, от которых зависит благонадежность и успех фирмы.
Учитывая, как много зависит от надежности человека на этой должности, проверить руководителя компании – очень важно. Как узнать руководителя организации и получить сведения о нем? Об этом в статье ниже.
Зачем нужны сведения о руководителе
В неблагонадежных организациях руководящую должность может занимать номинальное лицо. Сотрудничество с такими компаниями может повлечь за собой риски – ФНС откажет в вычетах и доначислит налоги по ст. 54.1 НК РФ.
Трудоустройство в компанию, где директор имеет плохую репутацию, также чревато проблемами. Работа с ненадежным руководителем может обернуться задержкой зарплаты, обманом с премией, нарушениями трудового договора. Вовремя проверенные сведения о руководителе организации могут помочь избежать подобных неприятных моментов.
Как узнать актуальные сведения о руководителе компании
Существует немало официальных источников, которые позволяют в открытом доступе найти информацию о той или иной организации или руководителе. Перечислим основные из них.
- ЕГРИП и ЕГРЮЛ. Из этих госреестров можно получить сведения и о компании, и о руководителе. Если вы совсем ничего не знаете о человеке, который стоит во главе компании, можно узнать руководителя организации по ИНН. Уже по найденному ФИО можно посмотреть связи руководителя с другими компаниями.
- Информация о наличии исполнительных производств в базе ФССП. Проверка ведется по картотеке судебных приставов и позволяет узнать о наличии/отсутствии задолженностей по различным судебным делам, а также налогам, штрафам и так далее – если по ним уже заведены исполнительные производства. Для получения сведений необходимо ввести ФИО, регион поиска и дату рождения.
- База розыска МВД. Если человек находится в розыске, это можно узнать, используя базу данных МВД.
Искать информацию по десяткам баз достаточно трудозатратно. Сэкономить время и ресурсы поможет CheckPerson – официальный сервис проверки человека по базам госорганов. Инструмент позволяет за 3 минуты проверить человека по базам данных МВД, ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФССП и так далее.
Когда нужна проверка руководителя?
Ситуаций, когда нужно проверить руководителя компании, может быть множество. Руководитель представляет компанию и на уровне внешнего партнерства, и внутри, при взаимодействии с сотрудниками.
Соответственно, целей проверки руководителя может быть несколько:
- Со стороны обычного человека при устройстве на работу: нужно знать, что компания надежна, а ее руководитель исполняет свои обязательства (выплата зарплаты, обеспечение безопасности, соблюдение трудового законодательства и др.).
- Со стороны отдела персонала при отборе, оценке и проверке кандидата: нужно убедиться, что потенциальный руководитель/директор компании, филиала или подразделения не имеет проблем с законом и заслуживает доверия.
- Со стороны контрагента при отборе потенциальных партнеров или заключении договора: необходимо удостовериться, что директор фирмы/подразделения вправе подписывать соответствующие документы (чтобы впоследствии сделка не была оспорена в суде), а сама компания имеет устойчивое финансовое положение.
Рассмотрим, какие еще сведения о руководителе будут крайне полезны в любой из описанных выше ситуаций, как узнать генерального директора компании и собрать самую разную информацию о нем.
Проверка должности руководителя
Используя упомянутые инструменты, должность руководящего лица тоже можно узнать. Например, в выписке из ЕГРЮЛ помимо ФИО и ИНН указывается и должность. Если компания крупная, то узнать нужную информацию можно из документов фирмы, опубликованных в открытом доступе.
Получение сведений о ФИО руководителя
Узнать ФИО руководителя организации по ИНН также можно с помощью выписки из ЕГРЮЛ.
Также для получения нужной информации можно использовать различные платные сервисы проверки контрагентов и физических лиц. Помимо основных данных, можно получить и другие, которые помогут дополнительно проверить генерального директора или руководителя на любой другой должности.
Оценка «массовости» руководителя
«Массовым» руководителем называют лицо, занимающее руководящий пост в нескольких фирмах сразу. С 2016 года «массовым» директором считалось лицо, являющееся руководителем в пяти и более организациях. Но с 2020 года (после письма ФНС России от 01.04.2020) конкретное число компаний не установлено.
Руководить сразу несколькими фирмами по закону не запрещено. Но в налоговая может посчитать наличие «массового» руководителя признаком недостоверности данных об организации.
Признаки аффилированности руководителя
Аффилированность – это связь между людьми и компаниями, оформленная юридически (по ст. 53.2 ГК РФ). Они связаны между собой так, что могут повлиять на процесс принятия решений и деятельности друг друга.
Сервисы по проверке контрагентов, такие, как XFIRM, помогают выявить аффилированность. Они позволяют узнать, какие компании и как именно связаны между собой через учредителей или руководителей – для этого в сервисах предусмотрен функционал построения связей.
Данные о дисквалификации руководителя
Дисквалификация руководителя – это административное наказание, запрещающее человеку занимать должность руководителя юрлица. Проверка директора компании по этому параметру доступна через сервис ФНС «Реестр дисквалифицированных лиц».
Банкротство
Наличие статуса банкрота делает руководителя ненадежным партнером. Все заключенные с таким контрагентом сделки аннулируются, а его имущество распродается. К тому же, п. 3 ст. 213.30 ФЗ-127 гласит, что гражданин, прошедший через процедуру банкротства не может занимать руководящие должности.
Проверить руководителя организации на банкротство можно на сайте Федресурса. Проверка через ЕФРСБ поможет избежать рисков и узнать о банкротстве руководителя.
Судебные дела
Наличие судебных дел у компании – не всегда плохой знак, особенно если компания крупная. Но множество разбирательств может быть и признаком того, что организация не соблюдает условия договоров с партнерами. Для получения дополнительной информации стоит узнать о наличии/отсутствии судебных дел (например, в картотеке арбитражных дел), изучить их детали.
Какие сервисы стоит использовать при изучении кандидатуры на пост руководителя?
Для эффективной проверки человека на пост руководителя предлагаем воспользоваться двумя сервисами:
- CheckPerson – поможет собрать общие данные, которые покажут, имеются или нет у кандидата проблемы с законом, оценить его финансовую дисциплину и так далее.
- XFIRM – проверка покажет, зарегистрированы ли на имя кандидата ИП или ООО (или были ли зарегистрированы в прошлом), насколько успешным был/есть бизнес и отношения с контролирующими органами и т.п.
Немаловажным фактором при проверке директора компании выступает время, которое уйдет на поиск информации. Сервисы проверки CheckPerson и XFIRM сокращают его в разы. В числе преимуществ работа с официальными базами данных, актуальность, расширение списка баз и возможных проверок.
Какие данные о кандидате в руководители необходимо проанализировать:
В CheckPerson
- Информацию о регистрации в качестве предпринимателя в прошлом и настоящем.
- Сведения о дисквалификации.
- Наличие исполнительных производств и преследований со стороны судебных приставов.
В XFIRM
- Проверка на дисквалификацию и массовость, как факторы профессиональности и надежности кандидата, связи с компаниями.
Назначение на должность руководителя заведомо ненадежного человека с плохой репутацией грозит ответственностью в соответствии КоАП. Для примера п. 1 ст. 14.23 КоАП предполагает наложение штрафа на организацию в случае, если ею управляют дисквалифицированное лицо. Также к компании могут быть применены налоговые санкции, если документы визировал руководитель, не имеющий права подписи.
